证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-025
浙江万安科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
通知于2023年4月18日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2023年4月25日在公
司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与
会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
向特定对象发行A股股票方案的议案》。
公司于2021年12月6日、2021年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分
别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会
第十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》
《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
《关于调整公司非
公开发行A股股票方案的议案》《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
等向特定对象发行A股股票相关议案。
根据公司实际经营情况，结合市场需求，公司将原募投项目新增年产30万只
气压盘式制动器项目调整为新增年产50万套铝合金固定卡钳项目，该募投项目变
更后，项目计划总投资由原来的12,108万元变更为16,329万元。上述变更后，本
次向特定对象发行募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元，募
投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为45,876万元。
上述募投项目投资总额的变动使得本次向特定对象发行A股股票方案具体
调整如下：
一、原方案
本次非公开发行A股股票，募集资金总额不超过38,764.00万元，扣除发行费
用后，实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额
合计 41,655.00 38,764.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
二、调整后方案
本次向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过45,876.00万元，扣除发
行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 项目总投资额
入金额
合计 45,876.00 45,876.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
或自筹资金解决。
除上述调整内容外，根据全面实行股票发行注册制的相关要求，第五届董事
会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
《关于调整公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》中“非公
开发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
“通过深交所审核并经中国证监会同意注册”等，其他事项及内容不作调整。
本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会的审议批准，并在深交
所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，并最终以中国证监会同意注册
的方案为准。
特定对象发行 A 股股票预案（二次修改）的议案》。
公司修订了向特定对象发行 A 股股票预案，详见 2023 年 4 月 27 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发
行 A 股股票预案（二次修订稿）
》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
改<向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的
议案》。
详见公司 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的
议案》。
详见公司 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（二次
修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
。
鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期将于 2023 年 12 月
对象发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次向特定对
象发行 A 股股票相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 A 股股票
相关事宜有效期的议案》
。
鉴于公司 2021 年年度股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期将于 2023 年 12 月 23 日到期，为保证本次向特定对象发
行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司
拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，除上述延长授权有效期外，股东
大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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