证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-065
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 13
日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监
事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2023
年 4 月 26 日下午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议
室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新
材料股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-064 号）详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-065
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二三年四月二十六日
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