证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-014
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10
日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知。
公司第八届董事会第四次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议
的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱
志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度
股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2022年
度财务决算报告。
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（三）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度
股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2023年
度财务预算报告。
（四）审议通过《2022年度内部审计工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2022年度独立董事述职报告》的全文，详见公司于2023年4月
（六）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文，详见公司
于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
信息。
（七）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司将在2022年年度
股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2022年
度董事会工作报告。
（八）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
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公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关《2022年年度报
告》全文及摘要等内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司2022年度利
润分配的具体内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关2022年度内部控
制评价报告等内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十一）审议通过《关于2023年度担保预计的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关2023年度担保等
内 容 ， 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十二）逐项审议、表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议
案》
此项议案涉及关联交易，关联董事多田昌弘、池田行广、羽田锐治回
避表决。
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表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提
交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发
表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司开展外汇套
期保值业务的具体内容，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十四）审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提
交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发
表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十五）审议通过《关于公司2023年度拟新增融资额度的议案》
为满足母公司2023年度对资金的需求，董事会同意母公司在2022年末
融资余额27.77亿元（包括短期借款、长期借款、应付票据敞口）的基础
上，2023年度新增融资额度不超过人民币5.00亿元，并授权总经理根据公
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司经营情况安排具体资金筹集事项，包括但不限于金融机构的选择、协议
签订等相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十六）审议通过《关于公司2023年度拟新增技改投资的议案》
根据公司发展战略及公司2023年度财务预算，同时也为满足精益生产
要求，董事会批准公司及其控股子公司2023年度新增技改投资项目并筹集
相应的建设资金不超过36,500.00万元，董事会授权总经理在董事会批准
的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投
资设备的选定、协议签订等相关事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次会计政策变
更的具体内容， 详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十八）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的
议案》
此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、曹阳回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见，同意将该事项提
交公司第八届董事会第四次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发
表了同意的独立意见，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
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公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）下午14时30分，在公司
（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2022年年度
股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议审议通过的尚需提交股东大
会审议的相关议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二十）审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
有关《2023年第一季度报告》具体内容，详见公司于2023年4月27日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
报备文件：
会议相关事项的事前认可意见；
会议相关事项的独立意见。
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