证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2023-005
无锡信捷电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。
限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案。
限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2022 年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2023 年度财务预算报告》的议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2022 年利润分配预案的议案》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
的议案。其中关联董事李新、邹骏宇、王洋、单世文、惠晶、吴梅生回避本议案
的表决，本议案尚需提交股东大会审议。
限公司补选第四届董事会非独立董事候选人》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。
限公司 2022 年内部控制审计报告》的议案。
限公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。
限公司 2022 年年度审计报告》的议案。
限公司续聘会计师事务所》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司召开 2022 年年度股东大会》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
限公司 2023 年第一季度报告》的议案。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
?
? 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议
案的独立意见
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