博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
各位股东及股东代表:
报告期内,本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的第四届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作
制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职
责,积极参加公司召开的董事会,认真审议董事会各项议案,对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见,并充分发挥独立董事的独立作用,维护了公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独
立董事职责的基本情况报告如下:
一、出席会议情况
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
是否连续两次
召开董事 应出席次 亲自出席 委托出 缺席 召开股东 列席股东大
未亲自参加董
会次数 数 次数 席次数 次数 大会次数 会次数
事会会议
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定,2022
年度任职期间,本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见:
序号 日期 会议 事项 意见类型
月18日 十九次会议 独立意见
月11日 十次会议 2、关于子公司与关联方共同投资设立合
资公司暨关联交易的事前认可意见
报告的独立意见
见
月25日 十一次会议 4、关于续聘会计师事务所的独立意见
供担保的独立意见
见
月27日 十二次会议 留授予价格的独立意见
计划部分限制性股票的独立意见
月10日 十三次会议
授予第一个解除限售期解除限售条件成就
的独立意见
月30日 十四次会议
项目的独立意见
月28日 十五次会议 金、公司对外担保情况的独立意见
第四届董事会第四
十七次会议
日 的独立意见
三、董事会专门委员会工作情况
报告期内,本人作为董事会提名委员会主任委员,战略委员会、审计委员会
和薪酬与考核委员会委员,具体履职情况如下:
本人作为提名委员会主任委员,严格按照公司《提名委员会实施细则》等相
关制度的规定,积极主持参与提名委员会的日常工作,履行提名委员会主任委员
的职责。
本人作为战略委员会委员,严格按照公司《战略委员会实施细则》的相关要
求,积极了解公司的日常经营情况及行业发展状况,参与公司中长期发展战略的
研讨及重大投融资事项决策,对战略发展提出专业意见,切实履行了董事会战略
委员会的责任和义务。
本人作为审计委员会委员,严格按照公司《审计委员会实施细则》的相关要
求,积极参加审计委员会会议,在 2022 年度公司董事会共计召开 3 次审计委员
会会议,对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议,认真听取管理层对公
司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报,勤勉尽责发挥独立董事的监督作
用,维护审计工作的独立性。
本人作为薪酬与考核委员会委员,严格按照公司《薪酬与考核委员会实施细
则》的相关要求,对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督,对董事及高级管
理人员的薪酬进行了审核,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事,本人忠实履行独立董事职务。2022 年度任职期间,本
人着重关注公司董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务管
理等方面的情况,并与相关管理层人员、中层管理人员、核心工作人员进行了深
入沟通和了解,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境和市场
变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道和舆情,有效地发挥了独
立董事的专业作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,
真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
(二)2022 年度本人有效地履行了独立董事的职责,积极关注公司经营情
况,按时参加公司董事会会议,认真审核了各项议案和公司提供的材料,用自己
的专业知识做出独立、公正的判断,在此基础上审慎的行使表决权;
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来,本人在自身专业积累的基础上,认真学习资本市
场相关法律、法规和各项规章制度,加深对深圳证券交易新修订的各类监管规则
认识,不断增强自身的专业判断和履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作,维护公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况
以上是本人 2022 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。
了解公司的生产经营情况,发挥独立董事作用,利用自己的专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,充分发挥
在公司法人治理中的作用,积极为确保公司股东利益而努力,为公司的发展做出
应有的贡献。
特此报告
独立董事:赵锐