证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-030
广州禾信仪器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、
召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
司章程》
《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情
况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的编
制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营
情况，全体监事一致同意《2022 年度财务决算报告》的内容。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形
势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司 2022 年实际经营情况，
具有合理性。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意 2022 年年度报告及其摘要
的内容。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现
状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-031）。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专
项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
（七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及
非财务报告存在重大、重要缺陷。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财
务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提
供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以
及监事的岗位职责，公司制订了监事 2023 年度薪酬标准方案。
表决结果：全体监事回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易
具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关
业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续
经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别
是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。
（十一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及
子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公
司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-036）。
（十二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案》
监事会认为：公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾
信”）本次申请授信额度是为了满足其日常经营的资金需求，有利于促进其稳步发
展。昆山禾信系公司全资子公司，公司能够对其日常经营进行有效监控与管理，及
时掌握其资信状况和履约能力，本次申请授信额度及担保事项风险可控，公平合理，
未损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》
（公告编号：2023-037）。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合
公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
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