证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-037
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》
《证券法》
《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）
章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行
修订。
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 董事会由9名董事组成，其中 第五条 董事会由8名董事组成，其中
独立董事3名。董事会设董事长一名， 独立董事3名。董事会设董事长一名，
可以设副董事长若干名。董事由股东 可以设副董事长若干名。董事由股东
大会选举或更换，任期三年。董事任 大会选举或更换，任期三年。董事任
期届满，可连选连任。董事在任期届 期届满，可连选连任。董事在任期届
满以前，可由股东大会解除其职务。 满以前，可由股东大会解除其职务。
第二十五条 董事会设立董事会办公 第二十五条 董事会设立董事会办公
室。董事会办公室为董事会日常办事 室证券事务部。董事会办公室证券事
机构，处理董事会日常事务。董事会 务部为董事会日常办事机构，处理董
秘书为证券事务部负责人。 事会日常事务。董事会秘书为证券事
务部负责人。
第六十四条 董事会决议可以采取举 第六十四条 董事会决议可以采取举
手表决方式，也可以采取书面投票表 手表决方式，也可以采取书面投票表
决方式。 决方式。
董事会临时会议在保障董事充分 董事会临时会议在保障董事充分
表达意见的前提下，可以用通讯方式， 表达意见的前提下，可以用传真、邮
包括传真或邮件进行和作出决议，并 件、电话、视频等各种通讯方式，包
由参会董事签字。 括传真或邮件进行并和作出决议，并
由参会董事签字。
第六十五条 董事会定期会议、应三分 第六十五条 董事会定期会议、应三分
之一以上董事和二分之一以上独立董 之一以上董事和二分之一以上独立董
事、总经理或监事会的要求而提议召 事、总经理或监事会的要求而提议召
开的董事会不得采取通讯表决方式， 开的董事会不得采取通讯表决方式，
临时董事会审议下列事项时，不得采 临时董事会审议下列事项时，不得采
取通讯表决方式： 取通讯表决方式：
（一）召集股东大会，决定股东大会 （一）召集股东大会，决定股东大会
的议案内容； 的议案内容；
（二）制订公司增加或减少注册资本 （二）制订公司增加或减少注册资本
方案； 方案；
（三）制订公司的利润分配方案和弥 （三）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（四）制订公司股票、可转换公司债 （四）制订公司股票、可转换公司债
券、普通债券及其他金融工具的发行 券、普通债券及其他金融工具的发行
方案； 方案；
（五）制订公司重大收购、反收购、 （五）制订公司重大收购、反收购、
收购本公司股票或者合并、分立和解 收购本公司股票或者合并、分立和解
散方案。 散方案。
第六十六条 董事会会议以通讯方式 第六十六五条 董事会会议以通讯方
召开和表决的，应将书面议案以专人 式召开和表决的，应将书面议案以专
送达、邮件或传真方式送达到每一位 人送达、电子邮件、或传真方式、邮
董事，每位董事应当签署送达回执。 寄或董事认可的方式送达到每一位董
送达通知应当列明董事签署意见的方 事，每位董事应当签署送达回执。送
式和时限，超出时限未按规定方式表 达通知应当列明董事签署意见的方式
明意见的董事视为不同意议案的事 和时限，超出时限未按规定方式表明
项。签字同意的董事人数如果已经达 意见的董事视为不同意议案的事项。
到做出决议的法定人数，并已经以通 签字同意的董事人数如果已经达到做
知中列明的通讯方式送达公司，则该 出决议的法定人数，并已经以通知中
议案即成为公司有效的董事会决议。 列明的通讯方式送达公司，则该议案
即成为公司有效的董事会决议。
《公司董事会议事规则》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条
款修订外其他内容不变。
本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
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