证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-026
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于制定《董事、监事津贴制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于制
定<董事、监事津贴制度>的议案》，为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董
事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情
况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟制定《董事、监事津贴制度》，
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。制度主要内容如下：
一、董事、监事津贴标准及支付方式
（一） 独立董事：每年度予以人民币 10 万元税前津贴。
（二） 非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事每年度予以人民币 10
万元税前津贴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬参照公司董事薪酬方案执行，
不另行发放津贴。
（一） 非职工代表监事：每年度予以人民币 2 万元税前津贴。
（二） 职工代表监事：职工代表监事的薪酬参照公司监事薪酬方案执行，
另每年度予以人民币 2 万元税前津贴。
（一） 津贴分为十二个月，于每月薪酬发放日前发放。如遇支付日为休假
日时，则顺延发放。
（二） 津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴中
代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。
（三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际
任期计算并予以发放。
二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见
（一）薪酬与考核委员会审核意见
本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于强化
公司董事、监事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和
全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际情况，符合公司所处地
区及同行业上市公司薪酬水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支
持和监督作用。该事项在表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《董事、监事
津贴制度》，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经
济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事
的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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