上海爱旭新能源股份有限公司
会议资料
（会议召开时间：2023年5月4日）
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
上海爱旭新能源股份有限公司
会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 2:00
会议地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心
主 持 人：陈刚董事长
参会人员：
公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股
东）；
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知及股东大会出席情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推选计票员、监票员
五、提请股东大会审议如下议案
议案1：2022年年度报告
议案2：2022年度董事会工作报告
议案3：2022年度监事会工作报告
议案4：2022年度财务决算报告
议案5：2022年年度利润分配及公积金转增股本方案
议案6：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案
议案7：关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
议案8：关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案9：关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司2023年度资金及融资业务
的议案
议案10：独立董事2022年度述职报告
议案11：关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
议案12：关于制定2023年度监事薪酬方案的议案
议案13：关于确认2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案
议案14：关于预计2023年度与高景太阳能日常关联交易的议案
议案15：关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案16：关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭30GW新型高效光伏组
件项目投资协议的议案
议案17：关于投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目的
议案
议案18：关于投资建设珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配
套组件项目的议案
议案19：关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协
议的议案
六、股东发言
七、与会股东投票表决
八、统计并宣布投票表决结果
九、由见证律师宣读本次股东大会的法律意见书结论意见
十、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 1
尊敬的各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《上海证券
交易所股票上市规则》（2023 年修订）及监管部门对 2022 年年度报告的其他相关
要求，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《上海爱旭新能
源股份有限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要），具体内容请参阅公司于 2023
年 3 月 14 日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报
告》。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。公司董事、监事及高级管理人员对公司 2022 年年度报告签署了书面确认意见，
监事会对本议案发表了同意的审核意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 2
尊敬的各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《上海证券
交易所股票上市规则》（2023 年修订）及监管部门对 2022 年年度报告的其他相关要
求，公司在《2022 年年度报告》中对董事会 2022 年全年工作情况以及 2023 年的工
作安排等进行了阐述，具体内容详见年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 3
尊敬的各位股东：
事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，
依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进
行监督，切实维护公司及股东的利益。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、第九届监事会任职情况
公司已于 2022 年 12 月 12 日完成监事会换届选举工作，公司第九届监事会由黄
进广先生、任明琦女士、费婷女士共同组成，其中黄进广先生为监事会主席。
二、监事会会议召开情况
议的相关议案未提出否决的意见。具体审议情况如下：
会议届次 会议议案
八届二十四次监事会 关于向关联方增资暨关联交易的议案
八届二十五次监事会 关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案
八届二十六次监事会 关于关联交易事项的议案
八届二十七次监事会 8. 关于 2022 年度为子公司融资提供担保的议案
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案
份相关事宜的议案
告的议案
八届二十八次监事会 6. 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报. 填补措施及相
关主体承诺的议案
增持公司股份的议案
试报告的议案
八届二十九次监事会
八届三十次监事会 2. 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
八届三十一次监事会 （修订稿）的议案
关主体承诺的议案
励计划（草案）》及其摘要的议案
八届三十二次监事会
励计划实施考核管理办法》的议案
权激励计划首次授予激励对象名单》的议案
八届三十三次监事会 单及授予数量的议案
八届三十四次监事会
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
八届三十五次监事会
八届三十六次监事会
九届一次监事会
九届二次监事会 关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案
三、监事会对 2022 年度主要工作事项的意见
（一）公司依法运作情况
东大会会议，对公司董事会、股东大会的召集、召开和决策程序、决议事项进行了监
督，监事会对董事会和股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况
等进行了检查。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及
《公司章程》规定的程序进行，未发现公司相关决策程序存在重大疏漏和异常，公司
股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，
不存在违规履职和不执行股东大会决议的情形，不存在违反法律、法规、
《公司章程》
及损害公司利益和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
监事会对 2022 年内公司编制的定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财
务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。2022 年度，公司披露的四
期财务报告真实的反映了公司 2022 年各期的财务状况及经营成果，所有披露信息真
实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。
但公司在2022年初发布业绩预告时，对2021年度年终奖发放未能做好合理预期
和审慎决策，存货跌价损失测算中可变现净值的确定方法存在不合理，对2021年内限
电影响造成损失的性质认定不准确，导致2022年1月29日发布的业绩预告出现信息披
露不准确。此外，公司在2022年4月22日披露的业绩预告更正公告中对补充计提存货
跌价损失的原因披露不准确、不完整。
监事会认为：公司应严格按照企业会计制度规范财务管理工作，增强规范运作意
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
识，监事会已督促公司管理层要进一步健全财务内控制度，根据企业会计准则的要求
严谨、合理、准确的开展会计核算工作。监事会后续也将加强对公司财务信息披露的
审核，确保财务信息披露遵守中国证监会和证券交易所的各项规定，保证报告内容真
实、准确、完整，无虚假记载。
（三）公司募集资金使用和管理情况
前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》和《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了
审核，认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《募集资
金管理制度》的规定规范、严谨的使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违
规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
审核，认为：公司发生的关联交易确实为公司日常经营所需，交易能够以市场价格为
基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事能够回避表决，相关决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司不存在通过关联交易操纵公司利润
或是损害公司及股东利益的情形。
（五）公司内部控制建立健全情况
据最新的法律、法规及规范运作指引建立健全公司的内控体系。报告期内，公司内部
控制体系总体运行情况良好，工作中发现的 4 个非财务报告一般缺陷已全部整改完
毕。监事会认为，公司内部控制体系健全，执行有效，能够根据最新的法律、法规的
要求不断进行完善，能够保证公司的规范运作和经营决策科学合理，公司内控体系不
存在重大缺陷。
（六）2022 年非公开发行 A 股股票事项
一次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》和
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案》等 11 项与非公开发行 A 股股票相关的议案。
监事会经审阅相关发行文件后认为：公司本次非公开发行股票的程序符合法律
规定，公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票的各项条件，具备非公开发行股票
的资格；公司本次非公开发行 A 股股票的方案和预案切实可行，募集资金用于公司
新型电池的产能建设和日常经营活动，有助公司可持续发展，符合公司和全体股东的
利益。
（七）2022 年限制性股票与股票期权激励
一次会议分别审议并通过了《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核查上海爱旭新能源股份有限公司 2022
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》等 6 项议案。
监事会经审阅相关文件后认为：公司实施股权激励计划并向员工授予限制性股
票与股票期权激励的程序符合法律规定，方案切实可行，有助于激发优秀的员工积极
性和创造性，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。
（八）内幕信息知情人管理情况
监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的建立和实施情况进行了认真检
查。
监事会认为：报告期内，公司在处理定期报告编制、利润分配、非公开发行等归
属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行。该制度的建立对公司未公开
信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保
护了投资者特别是中小投资者的利益；报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理
人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（九）监事会换届
大会以及公司职工大会审议及批准，公司监事会顺利完成换届选举，陈孟钊先生、何
晓珊女士任期届满正式离任，第九届监事会由主席黄进广先生、职工监事任明琦女
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
士、监事费婷女士共同组成。新一届监事会将切实履行各项职责，加强对董事会、高
级管理层履职尽责等情况的监督检查，促进上市公司规范、可持续发展。
（十）其他
公司于 2022 年 6 月和 12 月先后收到上海证券交易所和中国证券监督管理委员
会上海监管局下发的《关于对上海爱旭新能源股份有限公司及有关责任人予以监管
警示的决定》（上证公监函〔2022〕0073 号）和《关于对上海爱旭新能源股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]286 号）。
我们关注到了上述事项，并就上述事项情况与公司相关领导及工作人员进行了
沟通，公司管理层高度重视，就警示函中提及的业绩预告信息披露不准确和子公司超
额增资的问题进行了认真的反思和复盘，查找导致该问题的原因，及时提出解决方
案，完善管理流程及审核流程。
监事会认为：公司及高级管理人员应认真吸取教训，强化内部治理的规范性，加
强相关法律法规和规范性文件的学习，深刻反思工作中存在的问题和不足并积极整
改，进一步规范自身行为、切实履行忠实、勤勉义务，逐步完善各项决策程序和内部
控制制度，确保公司信息披露的合规。
理人员日常履职行为进行监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务
信息，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，以切实促进公司法人治理
结构的不断完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可
持续发展继续努力工作。
本议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 4
尊敬的各位股东：
公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据全年生产经营情况和财务状况，编制了
《2022 年度财务决算报告》，具体内容请参阅附件。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。
请各位股东审议。
附件：《2022 年度财务决算报告》
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
附件：
上海爱旭新能源股份有限公司
公司 2022 年度财务决算报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。有关情况如下：
一、2022年盈利情况
单位：万元
主要项目 2022 年合并 2021 年合并 增长
销量（MW) 34,422 18,846 82.65%
营业收入 3,507,496 1,547,050 126.72%
营业成本 3,026,038 1,460,554 107.18%
毛利 481,457 86,496 456.62%
税金及附加 5,207 1,585 228.47%
期间费用合计 220,567 123,606 78.44%
其中：销售费用 5,639 3,437 64.07%
管理费用 51,651 29,222 76.76%
研发费用 137,784 64,936 112.18%
财务费用 25,494 26,011 -1.99%
其他收益 15,671 20,184 -22.36%
公允价值变动收益 10,522 -682 不适用
资产减值损失 -28,220 -3,450 不适用
净利润 232,857 -11,580 不适用
归属于上市公司股东的净 232,820 -12,556 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 216,522 -28,084 不适用
除非经常性损益的净利润
毛利率 13.73% 5.59% 8.14%
净利润率 6.64% -0.75% 7.39%
亿元，增长126.72%；毛利总额481,457万元，增长456.62%，毛利率13.73%，增加8.14%；
净利润232,857万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216,522万元。
公司产销规模增加，盈利水平显著提升，主要原因是：2022年在光伏市场需求的不断
增长、光伏原材料价格持续领涨的带动下，电池价格持续上涨，且增长幅度高于原材
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
料增长，带来销售毛利增加；
池价格持续上涨，且增长幅度高于原材料增长，带来销售毛利增加；
率得到持续提升，带动公司生产成本不断下降，盈利能力显著提升；
同比增长112.18%。
二、资产情况
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 1,023,811 41.47% 742,182 41.46% 281,629 37.95%
非流动资产 1,445,162 58.53% 1,047,842 58.54% 397,320 37.92%
资产总计 2,468,973 100.00% 1,790,024 100.00% 678,949 37.93%
截至2022年12月31日，公司总资产2,468,973万元，较上年增加678,949万元，增
幅37.93%。其中：流动资产1,023,811万元，增加281,629万元，增幅37.95%，主要是
货币资金、预付款项、应收票据增加；非流动资产1,445,162万元，增加397,320万元，
增幅37.92%，主要是固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产增加。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 564,976 55.18% 270,670 36.47% 294,306 108.73%
交易性金融资产 6,558 0.64% 1,000 0.13% 5,558 555.75%
应收票据 97,538 9.53% 83,115 11.20% 14,423 17.35%
应收账款 20,174 1.97% 22,126 2.98% -1,952 -8.82%
应收款项融资 15,551 1.52% 24,258 3.27% -8,707 -35.89%
预付款项 132,588 12.95% 98,575 13.28% 34,013 34.51%
其他应收款 4,476 0.44% 4,156 0.56% 320 7.71%
存货 152,708 14.92% 218,758 29.47% -66,050 -30.19%
合同资产 672 0.07% - 0.00% 672 不适用
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 21,759 2.13% 16,325 2.20% 5,433 33.28%
流动资产合计 1,023,811 100.00% 742,182 100.00% 281,629 37.95%
截至2022年12月31日，公司流动资产1,023,811万元，较上年增加281,629万元，
增幅37.95%。其中：货币资金564,976万元，增加294,306万元，增幅108.73%，主要是
公司经营规模增加，销售回款增加；交易性金融资产6,558万元，增加5,558万元，增
幅555.75%，主要是结构性存款增加；应收票据97,538万元，增加14,423万元，增幅
主要因公司生产采购规模持续扩大；存货152,708万元，减少66,050万元，降幅30.19%，
主要是销售周转加快，库存减少；一年内到期的非流动资产6,810万元，增加3,611万
元，增幅112.88%，主要是一年内到期的长期应收款（融资租赁保证金）增加；其他
流动资产21,759万元，增加5,433万元，增幅33.28%，主要是期末留抵税额增加。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期应收款 3,011 0.21% 9,512 0.91% -6,501 -68.34%
长期股权投资 333 0.02% 455 0.04% -122 -26.75%
其他非流动金融资产 73,149 5.06% - 0.00% 73,149 不适用
固定资产 1,012,065 70.03% 880,873 84.07% 131,192 14.89%
在建工程 180,232 12.47% 64,191 6.13% 116,041 180.78%
使用权资产 14,688 1.02% 5,244 0.50% 9,444 180.10%
无形资产 60,493 4.19% 38,910 3.71% 21,583 55.47%
长期待摊费用 1,398 0.10% 1,121 0.11% 277 24.67%
递延所得税资产 37,225 2.58% 43,945 4.19% -6,720 -15.29%
其他非流动资产 62,568 4.33% 3,592 0.34% 58,976 1641.86%
非流动资产合计 1,445,162 100.00% 1,047,842 100.00% 397,320 37.92%
截至2022年12月31日，公司非流动资产1,445,162万元，较上年增加397,320万元，
增幅37.92%。其中：长期应收款减少6,501万元，降幅68.34%，主要是一年以上到期
的长期应收款（融资租赁保证金）减少；其他非流动金融资产73,149万元，主要是一
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
年以上长期金融投资增加；固定资产1,012,065万元，增加131,192万元，在建工程
高效太阳能电池项目的资产增加；使用权资产14,688万元，增加9,444万元，增幅
幅55.47%，主要是珠海富山爱旭取得的土地使用权增加；其他非流动资产62,568万元，
增加58,976万元，增幅1,641.86%，主要是项目建设预付的工程设备款增加。
三、负债情况
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 1,086,960 69.54% 965,593 78.39% 121,367 12.57%
非流动负债 476,118 30.46% 266,231 78.39% 209,888 78.84%
负债总计 1,563,079 100.00% 1,231,824 100.00% 331,255 26.89%
截至2022年12月31日，公司总负债1,563,079万元，较上年增加331,255万元，增
幅26.89%。其中：流动负债1,086,960万元，增加121,367万元，主要是应付票据，应
付职工薪酬，其他流动负债增加；非流动负债476,118万元，增加209,888万元，主要
是长期借款，租赁负债和递延收益增加。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 65,450 6.02% 133,021 13.78% -67,572 -50.80%
交易性金融负债 0 0.00% 1,220 0.07% -1,219 -99.98%
应付票据 592,604 54.52% 473,047 48.99% 119,557 25.27%
应付账款 134,257 12.35% 172,138 17.83% -37,881 -22.01%
合同负债 41,237 3.79% 32,838 3.40% 8,399 25.58%
应付职工薪酬 29,980 2.76% 10,887 1.13% 19,093 175.37%
应交税费 4,618 0.42% 1,151 0.12% 3,467 301.33%
其他应付款 4,554 0.42% 1,976 0.20% 2,578 130.44%
一 年 内到 期的 非
流动负债
其他流动负债 62,303 5.73% 4,037 0.42% 58,266 1443.34%
流动负债合计 1,086,960 100.00% 965,593 100.00% 121,367 12.57%
截至2022年12月31日，公司流动负债1,086,960万元，较上年增加121,367万元，
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
增幅12.57%。其中：短期借款65,450万元，减少67,572万元，降幅50.80%，主要是银
行借款减少；应付票据592,604万元，增加119,557万元，增幅25.27%，主要是采用票
据额度支付的材料款和工程款增加；应付职工薪酬29,980万元，增加19,093万元，增
幅175.37%，主要为公司人员增加，且年终奖计提增加；应交税费4,618万元，增加3,467
万元，增幅301.33%，主要是销售规模扩大，利润增加，增值税和所得税增加；其他
应付款4,554万元，增加2,578万元，增幅130.44%，主要是收到的保证金及押金增加；
其他流动负债62,303万元，增加58,266万元，增幅1,443.34%，主要是合同负债增加对
应的销项税相应增加。
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期借款 200,525 42.12% 100,412 37.72% 100,113 99.70%
租赁负债 13,516 2.84% 4,182 1.57% 9,334 223.21%
长期应付款 44,616 9.37% 40,935 15.38% 3,680 8.99%
递延收益 175,379 36.84% 83,842 31.49% 91,537 109.18%
递延所得税负债 42,083 8.84% 36,859 13.84% 5,224 14.17%
非流动负债合计 476,118 100.00% 266,231 100.00% 209,888 78.84%
截至2022年12月31日，公司非流动负债476,118万元，较上年增加209,888万元，
其中：长期借款200,525万元，增加100,113万元，增幅99.70%，主要为珠海富山爱旭
建设投资借款增加；租赁负债13,516万元，增加9,334万元，增幅223.21%，主要是长
期租赁宿舍和办公楼增加；递延收益175,379万元，增加91,537万元，增幅109.18%，
主要是珠海新建生产基地政府补助增加。
四、现金流量情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 522,914 45,875 477,038 1039.86%
投资活动产生的现金流量净额 -459,732 -98,181 -361,551 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 159,183 21,219 137,964 650.21%
现金及现金等价物净增加额 224,546 -31,332 255,878 不适用
动产生的现金流量净额 522,914 万元，较上年增加 477,038 万元，主要是销售回款增
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
加；投资活动产生的现金流量净额-459,732 万元，主要是购建固定资产支出增加；筹
资活动现金流量净额 159,183 万元，比上年度增加 137,964 万元，主要是本年度定向
增发融资到账约 16 亿元。
上海爱旭新能源股份有限公司
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 5
尊敬的各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 2,328,201,322.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）
期末可供分配利润为 731,849,549.79 元。
公司以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。
本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公 司总 股 本 1,302,116,033 股， 以此模 拟计 算合 计拟 派发现 金红利
（二）公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至
（临 2023-025 号）
如公司在《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予登记、股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调
整分配总额和转增股数，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
暨对外担保额度预计的议案
尊敬的各位股东：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，根据公司及
子公司 2023 年度经营计划和投资计划，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司
等金融机构申请不超过 265 亿元的综合授信额度和不超过 50 亿元的低风险资产池融
资额度（均包含新增和续签）。授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷
款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、各类保函和信用证及其项下融资、应
收账款保理、贸易融资授信、出口押汇等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公
司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，实际融资金额应
在授信额度内，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述
融资公司及子公司可以自有资产进行抵押、质押担保。在授信期限内，上述授信额度
可循环使用。
为满足公司控股子公司日常生产经营需要，支持子公司发展，保障上述授信申请
的顺利落实，公司及下属各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子公司向金融机
构申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过 265 亿的担保额度（含前期
已办理但尚未到期的担保余额），额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，
实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。
担保主体为本公司及合并报表范围内全资及控股子公司。被担保方及担保额度
具体如下：
被担保方最 截至目前 担保额度 担保额度占上
担保方持 是否关
被担保方 近一期资产 担保总额 上限 市公司最近一
股比例 联担保
负债率 （亿元） （亿元） 期净资产比例
广东爱旭科技有限公司 100% 39.27% 14.20 否
浙江爱旭太阳能科技有
限公司
天津爱旭太阳能科技有
限公司
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
珠海横琴爱旭太阳能科
技有限公司
珠海富山爱旭太阳能科
技有限公司
深圳爱旭数字能源技术
有限公司
深圳爱旭数字能源工程
有限公司
合 计 - - 158.06 265.00 292.53% -
注：①被担保主体为公司合并报表范围内的全资及控股子公司（含海外子公司），包括但不限于
上表中的子公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述
担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债
率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保
额度。
②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担保的
方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2022 年年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循
环使用。
③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复
计算。
截至 2023 年 3 月 13 日，公司及下属子公司累计提供且尚在存续期的担保总额
为 158.06 亿元（不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额
不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 174.48%。其中，在上述担保余额项
下实际债务余额为 68.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 75.21%。公司不存
在为控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情形。
截至目前，公司及子公司从未发生过逾期担保情形。
具 体 内 容 请 参 阅 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨对
外担保额度预计的公告》（临 2023-027 号）。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 7
关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案
尊敬的各位股东：
随着公司海外业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，公司
及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来
的潜在风险。本次开展外汇套期保值业务，选择与公司贸易背景、经营方式、经营周
期等相适应的外汇交易品种与交易工具，可有效控制汇率波动风险敞口。具体情况如
下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、
外汇期权等。
（二）外币币种：包括但不限于美元、欧元及港元等币种。
（三）交易金额：拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 15 亿美元（或
其他等值外币）。预计任一交易日持有的最高合约价值为 5 亿美元（或等值外币），
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审
议额度。
（四）资金来源：自有资金。不涉及募集资金。
（五）有效期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、外汇套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机
为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判
断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不
可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，
即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
三、外汇套期保值的风险控制措施
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套
期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将
严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格
控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交
易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展
外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际
市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东：
为提高公司及下属子公司自有资金的使用效率和资金收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报，在保证资金安全的前提下，公司拟
使用自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。
可以滚动使用。
类产品。
与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将对拟购买的理财类产品或存款类产品进行严格评估，选择安
全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款类产品。公司的资金不会用于其他
证券投资，不会购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。公司资
金管理部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
产总额为 246.90 亿元，负债总额 156.31 亿元，净资产额 90.59 亿元；2022 年度实现
营业收入 350.75 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 52.29 亿元。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金
进行短期的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司资金成本，进一步
提升公司整体业绩水平。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买
或及时赎回现金管理产品以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营及主营业
务正常开展。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于提请股东大会授权相关人员全权办理
公司 2023 年度资金及融资业务的议案
尊敬的各位股东：
公司及下属子公司与金融机构开展相关业务合作。为此，董事会拟提请股东大会
授权董事长陈刚或副总经理梁启杰（以下简称“被授权人”）依照相关法律、法规及
规范性文件的规定，全权办理公司 2023 年度资金及融资业务，具体情况如下：
一、资金结算业务，包括但不限于在银行开立账户、账户变更、账户注销、网银
管理、UKEY 管理、理财业务、资金池业务等金融业务以及相关协议/合同的签署；
二、国际结算业务，包括但不限于远期结售汇、即期结售汇、远期外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率掉期等金融业务以及相关协议/合同的签署；
三、授信业务，包括但不限于涉及项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、信用证、贸易融资授信、国内信用证及项下融资、进口信用证及项下融
资、出口押汇、保函、融资租赁等金融业务以及相关文件的签署；
四、其他资金及融资业务事项。
公司同意上述被授权人签字及印章可作为银行预留印鉴，被授权人可就上述具
体业务的办理向本单位其他员工进行转授权，被授权人及被转授权人的电话可作为
金融机构法人核实电话联系信息。授权期间自 2022 年年度股东大会审议通过本议案
至 2023 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
附件：
被授权人：陈刚
身份证号：3621**************
被委托人签字样本
被授权人：梁启杰
身份证号：4406**************
被委托人签字样本
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 10
独立董事 2022 年度述职报告
尊敬的各位股东：
事，我们根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及
《公司章程》、公司的《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的
义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益。具体
内容请参阅公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 11
关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东：
为建立有效的激励机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的规定，经公司
董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2023 年度董事薪酬方案（草案）。
一、方案适用对象：任期内的公司董事
二、方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、薪酬标准及发放办法：
（1）独立董事薪酬
独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2023 年度津贴标准为 15 万元/年，按季度
平均发放。
（2）其他董事薪酬
内部董事是指在公司同时担任其他职务的董事。2023 年度，公司将根据内部董
事在公司担任的具体管理职务，按《2023 年度总经理及高级管理人员薪酬方案》执
行。公司董事卢浩杰先生在公司下属子公司任职，其 2023 年度薪酬标准适用《2023
年度总经理及高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 12
关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东：
为建立有效的监督约束机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的规定，现
制定了 2023 年度监事薪酬方案（草案）。
一、方案适用对象：任期内的公司监事
二、本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
三、薪酬标准及发放办法：
公司监事会主席全面负责监事会日常工作的监督、检查，其薪酬采用津贴制，
其他监事均为公司内部职工，其薪酬实行年薪和津贴制，年薪由基本年薪和效益
年薪两部分构成，基本年薪按监事所在岗位工资确定，效益年薪按照公司主要任务完
成情况考核确定。同时，为切实激励监事积极开展监督管理工作，履行监事职责，确
保公司合规运作，公司计划在监事原有年薪基础上，额外给予一定的工作津贴，以便
用于日常工作业务的开展，2023 年度津贴标准为 3.6 万元/年，按季度平均发放。
本议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东：
公司于 2022 年 5 月 30 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）受聘为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该所在公司
客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。审计委员会结合 2022 年度审计工作的内容及实际
工作量对财务审计和内控审计费用进行了审核，认为 2022 年度财务审计费用 240 万
元、内部控制审计费用 60 万元符合市场平均水平，报价公允、合理，不存在损害公
司利益的情况。
为加强公司内部控制管理，保持审计连贯性，满足公司实际工作与沟通的便利需
要，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会根据公司的实际业务
发展规模、会计处理复杂程度、2023 年度审计工作中需配备的审计资源以及行业平
均收费标准等综合因素确定最终的年度审计费用。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 14
关于预计 2023 年度与高景太阳能日常关联交易的议案
尊敬的各位股东：
随着公司产能及业务规模的扩大以及新建项目的实施，2023 年预计公司及下属
子公司与高景太阳能股份有限公司（以下简称“高景太阳能”）在采购方面会产生一
定数量的日常经营业务往来。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引——第 5 号 交易与关联交易》等相关法规要求，公司对
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
经第八届董事会第二十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议，公司对 2022
年度与高景太阳能发生日常关联交易情况进行了预计，2022 年度实际执行情况如下：
预计金额较 2022
关联交易预计金 2022 年度实际签署
关联交易类别 关联人 关联交易内容 年实际签署合同金
额注（万元） 的合同金额（万元）
额差异原因
购买商品及服 高景太阳能及 原材料采购及 公司实施分散化采
务 其子公司 加工服务 购政策
注：日常关联交易预计区间为 2022 年 1 月至 2023 年 4 月。
（二）2023 年日常关联交易预计金额
根据公司年度生产经营安排，预计 2023 年公司及子公司与关联方发生的原材料
采购及加工服务日常经营性关联交易情况如下：
本次预计金额较
关联交易 关联交易内 2022 年累计签
关联人 月预计金额 务比例 方累计签署的合同 业务比
类别 容 署合同金额差异
（万元） (%) 金额（万元） 例(%)
原因
购买商品 高景太阳能 原材料采购
及服务 及其子公司 及加工服务
作为关联方
合计 / 620,000.00 / 653,865.69 / /
注：本次日常关联交易预计经 2022 年年度股东大会审议通过后生效，同时前次日常关
联交易预计失效。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联法人情况简介
企业名称：高景太阳能股份有限公司
统一社会信用代码：91440400MA53F9AD58
成立时间：2019 年 7 月 3 日
注册地：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢二层 B25 单元
主要办公地点：珠海市横琴新区荣澳道 153 号
法定代表人：徐志群
注册资本：37,509.1736 万
股权结构：珠海天雁投资有限公司持股 24.7566%，为控股股东
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能
热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电气机械设备销售；科技中
介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，高景太阳能资产总额 1,628,062.03 万元，
负债总额 928,900.83 万元，净资产 699,161.20 万元；2022 年度实现营业收入
（二）关联关系
因公司前任董事俞信华同为高景太阳能的董事，且俞信华先生辞任本公司董事
职务未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，高景太
阳能及其子公司构成本公司关联方。
（三）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
公司及下属子公司拟于 2023 年 1 月至 2023 年 9 月与高景太阳能及其子公司发
生 原 材料 采购 及加 工服 务 业务 等日 常经 营性 交 易事 项， 预计 交易 累 计金 额 约
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
生的《月度销售订单》为准。本次预计关联交易金额经 2023 年年度股东大会审议通
过后生效，同时前次预计关联交易金额失效。
（二）交易模式
双方可根据实际情况，采用直采或委托加工模式进行。具体执行条件按照实际业
务需求进行商议并确定。
（三）交易结算
采用银行承兑汇票或电汇方式支付。
（四）定价政策
双方约定原材料采购、加工服务价格将参考 PVinfolink 以及行业一线厂商最近
一期同类业务公开市场价格，由双方商议后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方及其子公司开展上述日常关联交易事项，有助于日
常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与业务扩张的客观需要。交易以市
场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，交易真实，不存在损害公司及股
东利益的情形。上述日常关联交易的发生不会影响公司的业务独立性，不会形成对关
联方的依赖，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、关联交易审议及合同签署情况
根据有关法律、法规的规定，公司拟在股东大会审议通过上述日常关联交易事项
后，根据实际经营需要，与关联方及其子公司签署相关文件。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 15
关于修订《公司章程》及其附件的议案
尊敬的各位股东：
为进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，促进公司发展，公司董事会拟
授权董事长陈刚先生在公司最近一期经审计的净资产 5%的限额内行使对外投资的审
批权限。同时，为更好地履行社会责任，董事会拟授权董事长陈刚先生有权决定单笔
金额为人民币 500 万元及以下的对外捐赠。
为规范公司运作，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《对外投
资管理制度》及进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》
（临 2023-036 号）。修订后的《公司章程》（2023 年 3 月草案）已于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）同步披露。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 16
关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭 30GW 新型
高效光伏组件项目投资协议的议案
尊敬的各位股东：
当前，光伏行业的技术进步以及市场对高效光伏产品的追求不断推动产业的快
速发展，产品迭代速度不断加快，市场对高效光伏产品的需求日益增加。为进一步扩
大公司在光伏产业的规模优势，加快产业布局，提升公司在光伏组件环节的核心竞争
力，公司下属全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司拟与义乌经济技术开发区管
理委员会签订《爱旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》，计划在义乌市苏溪
镇信息光电高新技术产业园区内投资建设年产 30GW 新型高效光伏组件项目。该项
目总投资金额为人民币 106 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为人民币
的成功经验，打造先进光伏组件研发、制造基地。协议具体内容详见 2023 年 4 月 11
日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于与义乌经济技术
开发区管理委员会签署 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议的公告》（临 2023-
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 17
关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW
组件项目的议案
尊敬的各位股东：
为进一步扩大高效电池产能规模，满足未来市场对高效太阳能电池和组件产品
的需求，加速产业布局，公司拟在浙江基地投资建设义乌 15GW 高效晶硅太阳能电
池项目（以下简称“义乌 15GW 电池项目”）和义乌 15GW 高效晶硅太阳能组件项目
（以下简称“义乌 15GW 组件项目”）。
义乌 15GW 电池项目是浙江爱旭太阳能科技有限公司 2020 年与义乌信息光电
高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭 36GW 高效太阳能电池项目投资协议》
中的项目，计划投资金额为 76.61 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为
光伏度电成本的进一步降低。
义乌 15GW 组件项目是浙江爱旭与义乌经济技术开发区管理委员会签订的《爱
旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议》的第一期项目，义乌 15GW 组件项目计
划投资金额为 53.00 亿元（含流动资金），其中固定资产总投资金额为 28.00 亿元。
项目全面达产后，将新增 15GW 全球领先的 N 型高效太阳能组件产能，达到全球先
进的硅基太阳能组件生产制造技术水平。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 11 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 18
关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能电池扩产项目
及 10GW 配套组件项目的议案
尊敬的各位股东：
为进一步扩大高效电池产能规模，满足未来市场对高效太阳能电池产品的需求，
加速产业布局，公司拟在珠海基地现有 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池项目的基
础上，投资建设 3.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池及 10GW 配套组件，形成 10GW
新世代高效晶硅太阳能电池及 10GW 配套组件产能。其中，3.5GW 新世代高效晶硅
太阳能电池扩产项目是公司于 2021 年与珠海市人民政府签订的《爱旭太阳能电池项
目投资框架协议》的子项目，计划总投资金额 14.00 亿元，全部为固定资产投资；
固定资产总投资金额为 15.00 亿元。本次项目建成后，公司珠海基地高效 ABC 电池
和组件产能将显著增加，将达到 10GW，有利于形成规模效应。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 11 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能电池扩
产项目及 10GW 配套组件项目的公告》（临 2023-048 号）。
本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
请各位股东审议。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2022 年年度股东大会会议资料
议案 19
关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略
合作协议的议案
尊敬的各位股东：
为适应光伏行业的技术进步以及市场对高效光伏产品的追求，应对日益增加的
高效光伏产品的市场需求，紧抓行业上升机遇，公司拟与济南市人民政府签订《爱旭
太阳能高效电池组件项目战略合作协议》，在济南市新旧动能转换起步区建设 30GW
高效晶硅太阳能电池项目及其配套 30GW 组件项目，快速推进产业布局，提升公司
在光伏高效产品环节的核心竞争力。
本项目总投资预计为人民币 360 亿元（含流动资金），总建设期 5 年，计划分三
期建设，每期建设 10GW 电池和配套组件产能。首期 10GW 电池及组件项目预计于
人民币 60 亿元。公司将充分利用在光伏制造方面积累的成功经验，采用工业 4.0 智
能生产技术，打造数字化、智能化光伏电池及组件产能，努力打造先进光伏组件制造
基地。
具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件
项目战略合作协议的公告》（临 2023-055 号）。
本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
