证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-007
中国电影股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为-21,492.50 万元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供股东分
配的利润为 398,019.04 万元。
综合考虑公司 2022 年度盈利情况、未来经营计划和资金需求，经董事会决
议，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润
分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据《中国电影股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《中
国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，公司该年度
实现的可分配利润为正值是公司进行利润分配的前提条件。2022 年度公司经营
业绩亏损，不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利
益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑
了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司 2022 年度
利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公
司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规
定，同意公司 2022 年度利润分配预案。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
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