证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-018
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月25日
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会
议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长安振山先生主
持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 75,297,398
公司有表决权股份总数（股）（B） 170,614,939
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 5
代表股份（股）（C） 76,243,091
占公司总股份的比例（C/A） 31.0042％
占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 44.6872%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 1
代表有表决权股份数量（股） 11,045,699
占公司总股份的比例 4.4917%
占公司有表决权股份总数的比例 6.4741%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 4
代表股份（股） 65,197,392
占公司总股份的比例 26.5125％
占公司有表决权股份总数的比例 38.2132%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 4
代表股份（股） 11,058,099
占公司总股份的比例 4.4968%
占公司有表决权股份总数的比例 6.4813%
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的75,297,398股
股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（七）审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资
总额度的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（八）审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案
表决通过。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联
交易预计的议案》
关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表
决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决
权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（十）审议通过了《关于确认公司 2022 年董事薪酬或津贴及 2023 年薪酬或
津贴方案的议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年监事薪酬及 2023 年薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 76,232,891 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,047,899 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9078%；反对 10,200 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师黄宇聪、边志星出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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