证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-001
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2023 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交
各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
本报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司 2022
年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
将本报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。《公司 2022 年度独立
董事述职报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公
司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2023 年 4 月 26 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司
回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含
税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除
回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发
现金红利 199,741,320.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年
度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分
派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本
次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.75 元（含
税）不变，相应调整分配总额。
董事会同意将本预案以方案形式提交公司 2022 年年度股东大会
审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-003）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的专项报告的议案》。《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2022 年度日常关联交
易的执行情况，并同意了公司 2023 年度日常关联交易预计。董事会
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易确认及
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显
涛回避表决的情况下同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过 35,000 万美
元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货
币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司
代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇
交易业务的具体事宜，有效期自 2022 年年度股东大会审议批准之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年
编号： 2023-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司
授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及
全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，
满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际
发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公
司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。
董事会同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请
股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担
保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2022 年年度
股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2023 年度申请
综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》
（公告编号：
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》
（公
告编号：2023-007）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务
审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年度审计报酬为 270 万元人民币（包括公司 2022
年度报告审计报酬 230 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民
币）。董事会同意将本议案提交公司 2022 年度股东大会审议。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号： 2023-008）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
充流动资金的议案》。董事会同意将公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目“功能性敷料及智能物流中心建设项目”予以结项并将节
余募集资金 1,195.81 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 26 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的的公告》（公告编号： 2023-009）
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元
闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资
金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文
件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2023 年
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号： 2023-010）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工
商备案登记手续。董事会同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号： 2023-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事会同意制定或修订公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《累积投票实施
细则》共 6 项治理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》共 4 项治理
制度将提交公司 2022 年年度股东大会审议，其余 2 项治理制度经本
次董事会审议通过后生效。公司相关治理制度详见 2023 年 4 月 26 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2023 年 5 月 16 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 26 日披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》
（公
告编号： 2023-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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