泰福泵业: 关于2022年度利润分配预案的公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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证券代码:300992        证券简称:泰福泵业           公告编号:2023-016
债券代码:123160        债券简称:泰福转债
              浙江泰福泵业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议,现将有关情况公告如下:
   一、利润分配预案基本情况
   经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年度实现
净利润 61,162,699.95 元,母公司实现净利润 59,017,802.07 元。截至 2022 年
未分配利润为 329,767,491.65 元。
   根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回
报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、
                              《公司章程》、
《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》等相关规定,公司拟定 2022 年度
利润分配预案如下:以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 90,800,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.72 元(含税),合计派发现金股
利 6,537,600.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分
配利润结转以后年度。
   若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
   二、利润分配预案的合法性、合规性
   公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
(2022 年修订)》及《公司章程》等相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹
配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司发展的
经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
  三、履行的审议程序及相关意见
  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案,并同意
将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:2022 年度利润分配预案
的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司实际经营情况和利
润分配政策,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此,监事会同意
  公司 2022 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案,综合考虑了公司当前经营发
展阶段和未来发展需求,符合公司实际情况,不存在违法、违规和损害股东尤其
是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并
同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  四、其他情况说明
司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案,防止
内幕信息的泄露。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  五、备查文件
特此公告。
                    浙江泰福泵业股份有限公司
                           董事会

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