证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-031
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事。
（二）本次会议以现场表决方式于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
（四）会议由监事会主席张雪女士主持。
（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
。
全体监事经审议，一致认为公司编制和审议《公司 2022 年度监事会工作报
告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内
容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年
度监事会工作报告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
全体监事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良
好，《公司 2022 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务
状 况 和 经 营 成 果 [ 内 容 详 见 2023 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2022 年度财务决算报告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》。
全体监事经审议，一致认为公司 2022 年年度报告及其摘要内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2023 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度报告》、《2022 年
年度报告摘要》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
全体监事经审议，一致认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的
长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
全体监事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行，
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
经核查，公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关
于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资金
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
全体监事经审议，一致认为公司开展期货套期保值业务符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于降低公司经营风险，同时设置
了相应的风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开
展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展期货套期
保值业务，以不超过 10,000 万元人民币的自有资金开展交易品种为钢材、橡胶、
铅锭等的期货套期保值业务，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内[内容
详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展期
货套期保值业务的公告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
全体监事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构[内容详见 2023 年 4 月 26 日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于续聘公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
全体监事经审议，一致认为公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完
整，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内
容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年
第一季度报告》]。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
（二）
《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年年度
报告的书面确认意见》；
（三）
《震安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第一
季度报告的书面确认意见》
特此公告。
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