证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-003
浙江诚意药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
议于 2023 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）
以现场方式召开。
监事。
代表陈雪琴列席了本次会议。
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定和要求进
行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2023-004）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了
合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利
润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-005）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经
营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的
行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告
及其摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能
及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连
续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控
审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2023-007）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信
业务暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
易预计情况的议案》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交
易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交
易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合同有效，未损
害公司和非关联方的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年度关
联交易实际发生额及 2023 年度关联交易预计情况的公告》
（公告编号：2023-009）
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
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