证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-012
深圳市维海德技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 116,302,747.55 元，提取法定盈余公积金 8,680,000.00 元，加上年初未分配
利润 390,044,780.66 元，扣除已支付 2022 年度现金分红 34,706,000.00 元，实际
可供分配利润为 462,961,528.21 元。公司 2022 年度合并报表可供分配利润为
板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
原则，2022 年度可供股东分配的利润为 462,961,528.21 元。经综合考虑公司财
务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2022 年度利润分
配预案如下：
每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金红利 20,823,600.00 元
（含税），其余未分配利润结转下年。
截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 69,412,000 股为测算基数，本次转股后，公
司的股本为 104,118,000 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，
最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公
司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体
股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本
计分配现金红利 20,823,600 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 34,706,000 股，转增后
公司总股本为 104,118,000 股。本年度不送股。
（二）独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的相关规
定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司 2022 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
年度利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配预案
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续
发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同
意该利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司
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