证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-032
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4
月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，
审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司独立董事
对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大
会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净
利润金额为 100,236,671.90 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的未分配利润金额为 603,239,884.15 元。在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的
经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案为：
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元（含税）。截至
为 20,047,712.76 元（含税）。
在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变
化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.8109 元的分红比例，对分红总金额进
行调整。本年度公司现金分红约占当年归属于公司股东净利润的比例为 20%。
本年度公司不送红股。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 603,339,083.72 元，
本年度公司不以资本公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转换公司债
券自 2021 年 9 月 22 日起至 2027 年 3 月 11 日为转股期。董事会审议利润分配
预案后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记
日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、相关审批程序及意见
上述预案分别经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次
会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024
年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发
展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。我们
同意将《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司股东大会
审议。
（二）独立董事独立意见
公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展
阶段、公司目前实际财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素。该利润分配
预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》及公司《未来三年（2022-2024
年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实
际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
三、相关风险提示及说明
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前发展
阶段、未来的资金需求、未来业务发展等因素，不会对公司经营现金流产生重
大影响，不会影响公司正常经营。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内
幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
（三）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
