证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-031
安徽皖通科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第四次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知
及会议资料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达各位监事。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席帅红梅
女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议以记名投票方式审议了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限
公司 2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易
所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》刊登
于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响
公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分
配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在
损害公司和股东利益的情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》
公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制
度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度
的贯彻执行提供保证。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025
年）股东回报规划》
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回
报 规 划 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报
告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限
公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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