证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-030
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司
以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、
许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由
公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告及
摘要》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2022
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见
徽皖通科技股份有限公司 2022 年年度报告》中相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立
董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》刊
登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度总经理工
作报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》
报告期内，公司实现营业收入 983,459,945.21 元，比上年同期
下降 2.36%；利润总额-100,110,130.38 元，比上年同期下降 11.91%；
归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47 元，比上年同期下降
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为-103,122,378.47 元。截至
元；母公司报表的未分配利润为 253,453,483.64 元。2022 年度提取
法定盈余公积 994,660.69 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行利润分配，
不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2023 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配
的 专 项 说 明 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2023 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于
八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2023 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有
限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2023 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限
公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会专审字（2023）第
有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025
年）股东回报规划》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见,详见 2023 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回
报 规 划 》 刊 登 于 2023 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报
告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》刊登于 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2023 年 4 月 26 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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