证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-021
浙江金道科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 24 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 14
日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2022 年度总经理工作
报告》后认为，该报告客观总结了公司 2022 年度落实董事会各项决议、完成主
营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得
的经营业绩。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总结了公司 2022 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨
潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报
告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事在 2022 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对
重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及
全体现股东的合法权益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议
案》
公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务报告进行审计，
包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了天健审[2023]4608 号审计报告。具体内容详见公司于
年年度审计报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟以目前的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,000.00 万元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转
至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项进行
了审核且发表了同意意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于
年内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
日常关联交易的议案》
公司对 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度日常关联交易进行的预
计是公司正常生产经营的需要，关联交易定价公允，符合相关法律法规及公司
制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。
公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对
该事项进行了审核且发表了明确意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
的公告》。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避，关联董事金言荣、
金刚强、金晓燕回避表决。
（十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
公司独立董事、监事会对公司 2022 年度关联方非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了天健审[2023]4610 号专项审核报告《浙江金道科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的专项审核报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http//www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江金道科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
董事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金
使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]4609 号《金
道科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》及相关公告。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
的议案》
理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不参与公司经营的董事
不领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。董
事、监事、高级管理人员报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规
定由公司统一代扣代缴。
人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发
放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为全资子
公司提供授信担保的议案》
公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信
担保，是为了满足公司及子公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于
公司的长远发展。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
及为全资子公司提供授信担保的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效
率，实现公司和股东收益最大化。同意在保证公司正常经营且保证资金安全的
情况下，合理利用不超过 20,000.00 万元人民币的额度进行委托理财。委托理
财将用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产
品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资
金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关
投资决策权并签署相关文件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 14,000.00 万元闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司
使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《
注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做
好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿
元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通
过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。
公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》；
相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
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