证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-017
珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
二十五次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 18 日
以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年第一季度报告》（网
址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同
日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司续租经营生产场所暨关联交易的公告》
（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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