证券代码：0 0 0 5 6 7 证券简称：海德股份 公告编号：2 02 3 -013 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届
董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议并通过了《公司 2022 年度利润分配及
资本公积转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：
一、2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2022 年度实现归属于母公司所
有者的净利润 700,140,558.11 元，每股收益 0.7531 元；2022 年度母公司实现净利润
加上年初未分配利润 497,259,013.96 元，2022 年末母公司未分配利润 702,526,397.99 元，
资本公积 3,064,166,887.58 元。
综合考虑目前的经营状况，在保证正常经营和持续发展的前提下，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，为积极回报股东，公司董事会拟制订公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本预案，内容如下：
拟以公司截止 2022 年 12 月 31 日总股本 929,651,442 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 6.145 元（含税），合计派发现金股利 571,270,811.11 元，剩余未分配
利润 131,255,586.88 元结转以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5
股，转增后公司总股本将增加至 1,347,994,591 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分
派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配及资本公积转增股本预案的合理性、合规性
（一）该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关于公司未来
三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该
预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务
状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出
的。该预案充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于其进一步分享
公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹
配。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预
案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案，从公司实际情况出发，
既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》
及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，具备合法性、
合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司
实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相
关要求，审批程序合法合规。
四、其他说明
了保密和严禁内幕交易的告知义务。
风险。
五、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日
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