证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-066
开元教育科技集团股份有限公司
关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2023 年 5 月 4 日下午
一、取消会议的基本情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 4 日下午 15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 4 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 3
日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
权委托书授权他人出席）结合网络投票。
育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。
提案 备注
提案名称
编码 是否取消
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>
的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的
议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司于 2023 年 4 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对开元教育科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 153
号）（以下简称“关注函”），公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各
方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公
司预计无法于 2023 年 5 月 4 日如期召开 2023 年第三次临时股东大会。为充分尊
重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取
消原定于 2023 年 5 月 4 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，推迟审议原定本
次股东大会审议的相关议案。
公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知。本次股东大会
的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深
表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
三、备查文件
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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