证券代码：002535 证券简称：ST 林重 公告编号：2023-0012
林州重机集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十次会议于2023年4月24日上午在公司办公楼会议室以现场表决
的方式召开。
本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件、专人送达和传真
等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三
人。会议由监事会主席郭清正先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事
规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年年度报告》客观、
真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2022 年度的经营与发展，
我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公司《2022 年年度报告摘
要》
（公告编号：2023-0013）同时刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国
证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审核，监事会认为：
《2022 年度财务决算报告》客观、真实反
映了公司 2022 年的财务状况。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审核，监事会认为：根据公司实际情况，同意公司 2022 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审核，监事会认为：同意董事会编制的《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022
年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》
。
经审核，监事会认为：同意董事会编制的《关于 2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于
林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报
告》
、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机 2022 年度募集资金
使用情况的专项核查意见》和《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》，公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
（公告编号：2023-0014）同时刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中
国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》和《上海证券报》
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度日常关联交易预计的议案》
。
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2022 年度日常关联
交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2022 年度
日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2022 年度日常关联交易
确认及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与林州重机商砼有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与林州重机矿业有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于与林州军静物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）关于与林州海水物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）关于与林州富超贸易有限公司 2022 年度日常关联交易确认
及 2023 年度日常关联交易预计
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，
交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。
我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-0015）
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案》
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补
亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-0016）
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
经审核，监事会认为：公司本次对部分债权债务核销的程序合法，
符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，符合《公司章程》
等法律法规，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会
就该事项的审议和表决程序合法合规。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司核
销部分长期债务的公告》
（公告编号：2023-0017）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酬及津贴标准的议案》
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计机构的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-0019）
。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年第
一季度报告》
（公告编号：2023-0020）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十五日
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