证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-015
湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第二十九次
会议暨 2022 年监事会年度会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会
议暨 2022 年监事会年度会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10：30 在长沙市芙蓉区五
一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公
司应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及
其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
公司作出此预案基于公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法
规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的
实际情况。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未
损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
议案
公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、
完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
本次会计估计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
公司本次收购控股股东子公司全部股权暨关联交易的事项的审议、表决程序
符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双
方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
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