证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-052
开元教育科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届监事会第三十八次会议于 2023 年 4 月 13 日以微信的方式发出会议通知，会议
于 2023 年 4 月 24 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董
事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2022 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2022年度报告全文及
摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并利润表
中归属于上市公司股东的净利润为33,774,501.41元，2022年度公司母公司利润
表中净利润为-183,914,683.73元。公司2022年度末合并报表未分配利润
-1,403,928,847.55元，2022年度末母公司未分配利润为-1,222,711,166.78 元。
经公司控股股东提议，公司2022年度拟不分红、不转增、不送股。
经审核，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的
相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，
并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于2022年度利润分配方案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司2022年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
《2022年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备较
好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2023年度的审计机构。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部
门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际
情况需要。公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环
节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬；监事在公司及子公司没有行政
职务的，任职期间每月发放 3000 元的职务津贴。监事薪酬为税前薪酬，其所涉
及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司监事因换届、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计发。
经审核，监事会认为：2023 年度监事薪酬方案使监事责权利统一，有利于
进一步调动监事工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《开元教育科技集团股份有
限公司 2022 年度审计报告》众环审字(2023)2200038 号。公司全体监事一致同
意此议案。
《 开 元 教 育 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 审 计 报 告 》 众 环 审 字
(2023)2200038 号,详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发
布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
资产报废的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
信用减值损失、坏账核销及资产报废，符合公司实际情况，本次计提信用减值损
失、坏账核销及资产报废，能更公允的反映 2022 年度公司的财务状况、资产价
值及经营成果。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业
会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失、坏账核销及资
产报废。
《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值准备及坏账核销、资产报废
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：公司本次关于 2023 年度日常关联交易额度事项是基
于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
专项审核报告的议案》
经审核，监事一致同意公司《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占
用公司资金情况的专项审核报告的议案》。
《关于 2022 年年度开元教育非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出
的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值
准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值
准备的决策程序，符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本
次计提商誉减值准备，并同意提交公司股东大会审议表决。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，开
元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并资产负债表中未
分配利润为-1,403,928,847.55元，公司未弥补亏损金额为-1,403,928,847.55
元，公司实收股本为386,669,692.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。
《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了保
留意见审计报告，董事会编制了《董事会关于2022年度非标准意见审计报告的专
项说明》。
经审核，监事会对有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通尊重
我们尊重中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对审计报告出具的保留意见，
同意公司董事会作出的专项说明。我们将持续关注并监督董事会及管理层加强管
理，化解风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度第一季度报告的编制和审核程序符合
相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事经
审议，一致通过《2023 年第一季度报告》。
《2023年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票是《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，决策程序合法、合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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