证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-018
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第十六次董事会会议通知
（三）本次会议于 2023 年 4 月 21 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介
机构代表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度
报告》及摘要。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标
准的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准
的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度及办理贷款
业务的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘请公
司 2023 年度财务审计、内控审计机构的公告》。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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