八届二十次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-025
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十次董
事会会议通知已于2023年4月11日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2023年4月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际
到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《2022 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《2022 年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《公司 2022 年度独立董事工作报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《 2022 年 度 独 立 董 事 工 作 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。
八届二十次董事会决议公告
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
五、会议审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核
查意见。公司《2022 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》，保荐机构广
发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 《 公 司 2022 年 度 ESG 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险
评估报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务
和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。
《2022 年
八届二十次董事会决议公告
度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、会议审议通过了《公司 2023 年开展金融衍生品交易》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年开展金融衍生品交易业务的公
告》。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
十二、会议审议通过了《公司 2023 年度申请综合授信额度》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后
报董事会备案。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的公告》。
十四、会议审议通过了《召开公司 2022 年度股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会。本议案具体内容详
见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2022 年度
八届二十次董事会决议公告
股东的通知》。
备查文件
八届二十次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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