证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-030
苏州迈为科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 14
日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 4 月 24 日下午 13:00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智
凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
经核查，监事会认为：公司按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能
得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2022 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度财务决算报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制
及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会的规定，2022 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告全文》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾
了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机的结
合在一起。监事会一致同意该议案。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办
公司 2022 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发
展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同
意公司制定的《员工借款管理办法》（2023 年 4 月）。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《员工借款管理办法》（2023 年 4 月）。
本议案尚须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提请股东大会审议通过。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第一季度报告的编制及审
议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理
委员会的规定，2023 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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