证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-044
双良节能系统股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司八届五次监事会于 2023 年 4 月 24 日在江阴国际大酒店
会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席马培林先生主持,经
审议一致通过了以下议案：
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2022 年年度报告进行
了认真审核，出具书面意见如下：
的各项规定；
信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双
良节能系统股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及《双良节能系统股份有限公
司 2022 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下
制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经营情
况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决策程
序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公
告（公告编号 2023-046）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双
良节能系统股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票
上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议
案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公
告编号 2023-048）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司开展期货投资业务是为了充分运用金融衍生工具规避公司主要原材料的价格
波动，减少经营利润的不确定性以控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展期货投
资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监
事会同意公司本次开展期货投资业务。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公
告（公告编号 2023-049）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公
告（公告编号 2023-050）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保事项符合《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上市公
司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关
规定，有利于保障全资子公司的正常生产经营及产能建设，风险可控，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公
告（公告编号 2023-051）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公
告（公告编号 2023-052）。
以上议案 1、2、4、6、7、9、10 将提交公司 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
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