蒙草生态: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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证券代码:300355   证券简称:蒙草生态      公告编号:(2023)011号
        蒙草生态环境(集团)股份有限公司
         第五届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日(星期日)上午 10:00 在公司三楼会
议室以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日通过电子
邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决
监事 3 人。会议由监事会主席朱长虹主持,本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》有关规定。
   会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
   一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
   具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2022 年度监事会工作报告》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》
   经审核,监事会认为公司编制和审核《公司2022年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2022 年年度报告全文》、《公司 2022 年年度报告摘要》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
  经核查,监事会认为:公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,
建立并健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要
求。2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
  具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于2022年度内部控制自我评价报告的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
  公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为:我们审计了
蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称蒙草生态)财务报表,包
括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表
以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制,公允反映了蒙草生态 2022 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  五、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第
度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
   具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   六、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报
表归属于上市公司所有者的净利润 184,937,075.78 元,其中 2022 年度母
公司实现净利润 203,105,532.97 元。
                        提取法定盈余公积金 20,310,553.30
元 , 任 意 盈 余 公 积 金 20,310,553.30 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
   为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的经营
情况,公司 2022 年度利润分配方案为:以公司截至 2022 年 12 月 31 日的
总股本 1,604,242,081 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.18
元(含税),共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红后的
剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不送
红股。
   该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若公司股本总额在分配方
案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、股份
回购等事项而发生变化的,公司将保持分红比例不变,根据最新股本相应
调整分红总额。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   七、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
  经审核,监事会认为:公司编制和审核公司 2023 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
  具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2023 年第一季度报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
  公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分,符合《企
业会计准则》等相关规定和公司实际情况,计提资产减值准备后能更公允
地反映公司资产状况,不存在损害公司全体股东利益的情形。
  具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于计提资产减值准备的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司审计机构的议案》
  为确保公司 2023 年度审计工作的顺利进行,公司监事会同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。审计费用
提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围,与
立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。
  具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                      监 事 会
                   二〇二三年四月二十四日

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