证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-014
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知于2023年4月13日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于
名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、 审议并通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2022年度财务决算报告》
经审议，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公
司2022年财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议并通过《2022年度利润分配的预案》
经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司
章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充
分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东
的利益，同意《2022年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了2022年度公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定
计提资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更公允地反映2022年度公司的资
产状况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保的议案》
经审议，监事会认为公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及全资、
控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）为子公司针对
金融机构授信事项提供担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司及子公司本次申请金
融机构综合授信额度及为子公司针对金融机构授信事项提供担保。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为本次公司及全资、控股子公司拟开展金融衍生品交易业
务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有
效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序
合法有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过《2023年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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