雪浪环境: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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证券代码:300385       证券简称:雪浪环境            公告编号:2023-023
            无锡雪浪环境科技股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
次会议于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出通知,于 2023 年 4 月 24 日上午 11:00
在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持,应参与表决
监事 3 名,实际表决监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议召开合法、有效。经监事认真审议,通过如下决议:
   一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
   监事会认为:董事会编制和审核 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告如实反映了报告期内公司的真实情况,
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、
完整。
   《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
   二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
   公司监事会听取了监事会主席蒋建春先生所作《2022 年度监事会工作报告》,
该报告客观详尽的反映了报告期内监事会的履职情况。
   《2022 年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
  监事会认为,
       《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年的经营成果和财务状况等。
  《公司 2022 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
  监事会认为本次拟定的利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年
(2020-2022 年)股东分红回报规划》等相关规定,有利于保障公司持续、稳定、
健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益。因此,监事会同意该议案。
  《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
  监事会认为:公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部
控制制度,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项
业务活动的健康运行提供保证,并能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  《2022 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
  监事会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤
勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我
们一致同意继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
  《关于续聘审计机构的公告》及独立董事相关意见详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  七、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的
议案》
  监事会认为:该回报规划符合《公司法》、
                    《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》
        (证监发【2012】37 号)、
                       《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》(证监会公告【2022】3 号)等相关文件的要求,明确了公司对
股东的合理投资回报,进一步细化了《公司章程》中有关利润分配的条款,增加
了利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,
因此,同意该议案。
  《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
  监事会认为:在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及控股子公司拟使
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,可以提高资金的使
用效率,增加资金运营收益。因此,监事会同意公司及控股子公司自 2022 年年
度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止使用不超过 2 亿元的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,理财产品的购买日需
在上述授权期限内,理财产品的到期日可超出上述授权期限,但单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用。
  《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  九、审议通过了《2023 年第一季度报告》
  监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2023 年第一季度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整
的反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《2023 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
  赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
  特此公告。
                    无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会

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