证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2023-024
三丰智能装备集团股份有限公司
第五届监事会第二次会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议的会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会
议于 2023 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监
事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能
够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际
情况和本年度运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司
经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司 2022
年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请
综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营
成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品
的议案》
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自
有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响
公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不
超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的
短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保
债券为投资标的银行理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关
会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司
实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《2023 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2023
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
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