证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2023-011
江苏亚星锚链股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净利
润 为 146,684,736.14 元 ， 根 据 《 公 司 法》 有 关 规 定 ， 提 取 法定 盈 余 公 积
润 分 配 38,376,000.00 元 ， 公 司 2022 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发现金红利 4,797.00 万元（含
税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、
被提名人确认，第六届董事会候选人如下：
非独立董事候选人：陶兴、陶安祥、陶良凤、张卫新、王桂琴、沈义成
独立董事候选人：齐保垒、张艳、张友法
上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立
董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控
股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
附件一：董事候选人简历
陶兴：男，33 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日至今担任公司副总经理、董事，2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。
陶兴先生现持有公司股票 71,832,252 股，占公司总股本比例 7.49%；与本
公司第一大股东陶安祥先生系父子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陶安祥：男，65 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 1980 年任靖江新民
锚链厂总账会计；1980 年至 1988 年任靖江新民锚链厂厂长，1988 年至 1999 年
任靖江锚链厂厂长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。
曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004 年）、首届中国民营企业十大新闻人物
（2004 年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004 年）、泰州市
优秀企业家（2005 年）、江苏省第二届创业之星（2005 年）、靖江市十佳科技标
兵（2006 年）、2006-2007 年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经
营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016 年）、靖江市功勋企业家（2017 年）、苏
商智能制造领军人物（2017 年）、泰州市十佳企业经营者（2018 年）、靖江市优
秀企业家（2019 年）、东兴镇功勋企业家（2020 年）等荣誉称号。现任江苏亚星
锚链股份有限公司名誉董事长、第三届中国船舶工业行业协会锚链分会会长。
陶安祥先生现持有公司股票 265,793,716 股，占公司总股本比例 27.70%；
本公司第一大股东、控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
陶良凤：女，50 岁，中国国籍，大专学历。1993 年至 1999 年任靖江锚链厂
副总经理，
陶良凤女士现持有公司股票 4,884,800 股，占公司总股本比例 0.51%；与本
公司第一大股东、控股股东陶安祥先生系堂叔侄关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张卫新：男，50 岁，中国国籍，大专学历。1996 年至 1999 年任职于靖江锚
链厂技术部部长，2000 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。
曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999 年）、泰州市科技进步二等奖（2006
年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 年至今任江苏亚星锚链股份有限
公司副总经理、董事。
张卫新先生现持有公司股票 1,575,380 股，占公司总股本比例 0.16%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
王桂琴：女，53 岁，中国国籍，大专学历。1989 年至 1995 年任职于靖江市
第二纸制品厂财务人员，1995 年至 1999 年任靖江锚链厂财务负责人，2000 年至
星锚链股份有限公司财务负责人、董事。
王桂琴女士现持有公司股票 3,638,190 股，占公司总股本比例 0.38%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
沈义成：男，57 岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987 年 11 月至
工；1993 年 3 月至 1999 年任靖江锚链厂人事科长；2000 年至 2007 年 6 月任江
苏亚星锚链有限公司人事科长；2007 年 7 月至今任公司总经理助理。现任公司
总经理助理、董事。
沈义成先生现持有公司股票 4,288,000 股，占公司总股本比例 0.45%；与本
公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
齐保垒：男，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013 年
以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授。齐保垒先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
齐保垒先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，齐保垒先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚
链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
张艳：女，43 岁，中国国籍，研究生学历，律师。2007 年 5 月至 2013 年 3
月任职于金茂凯德律师事务所；2013 年 3 月至 2019 年 12 月任职于北京盈科（上
海）律师事务所；2019 年 12 月至今作为合伙人任职于德恒上海律师事务所。
张艳女士未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，张艳女士具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链
股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》所要求的独立性。
张友法：男，42 岁，中国国籍，材料学博士，东南大学教授兼博导。国际
仿生工程学会青年委员、美国材料研究学会、美国化学会和国际仿生工程学会会
员。2008 年 6 月博士毕业于吉林大学材料学，2008 年 6 月任教于东南大学，2012
年 4 月晋升为副教授兼博导，在任教期间曾担任美国宾夕法尼亚大学访问学者。
主要研究方向为金属材料及仿生纳米表界面材料，曾获江苏省六大人才高峰高层
次人才、江苏省“企业创新岗”特聘专家和南京市高层次创业人才。曾发表了
权发明专利 40 多件，申请国际 PCT 专利 3 件，多次在国际会议受邀担任组委、
分会主席或邀请报告。
张友法先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法
规及其他有关规定，张友法先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚
链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
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