证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-028
日月重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022
年度日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司的净利润为
程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 14,751,845.38
元，加上以前年度未分配利润后 2022 年公司合并报表范围内可供分配利润为
根据《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及上
海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修
订）》要求，结合公司的实际情况，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司股东的净利润比例为 59.87%；不派送红股；不进行公积金转增股本。
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，董事会认为公司
将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，方案制定的同时考虑对股东的现金
回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在
损害投资者利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审
议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届监事会第三十次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配方案》。经核查，监事会认
为：公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，
充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议
上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
三、相关风险提示
未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
大投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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