证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-038
江苏泽宇智能电力股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 4 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到
会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智
能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股
份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调
整。
鉴于公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本
合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。同时，
公司已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。公司对首次及预留授予部分
限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票的授予数量由 221.80 万股调整为 399.24 万股，预留
授予限制性股票的授予数量由 55.45 万股调整为 99.81 万股；首次及预留授予部
分限制性股票的授予价格由 25.10 元/股调整为 13.656 元/股。
经核查，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股
票授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022
年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决：监事张晓飞回避表决。
登记的议案》
根据公司 2023 年 3 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以现有总股本
合计派发金额 68,640,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 8 股，合计转增 105,600,000 股，转增后公司总股本为 237,600,000 股。公司
已于 2023 年 4 月 7 日实施完毕上述权益分配。因此，公司拟对《公司章程》中
注册资本及公司的总股份总数进行修订。
经审议，监事会认为：公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分
红的相关规定，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。同意将《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交公司
股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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