.证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2023-03
中体产业集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 21 日以
现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 11 日以电子邮件方式
送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相
关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议
经审议通过如下决议：
一、审议通过《2022 年董事会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、审议通过《2022 年总裁工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、审议通过《2022 年经审计的财务报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2022 年度利润
分配公告》（编号：临 2023-05）。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2022 年社会责任报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
九、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十二、审议通过《公司重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十三、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》
本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请
授信额度的公告》（编号：临 2023-06）。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（编号：临 2023-07）。
十六、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2023
年度对外捐赠额度为 300 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
十七、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》，同意本次对专
门委员会组成人员的调整，任期与董事会任期一致。
调整后第八届董事会专门委员会成员
委员会 主席 成员
战略发展委员会 单铁 薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜
审计委员会 贺颖奇 黄海燕、张荣香
提名与公司治理
吴炜 彭立业、黄海燕
委员会
薪酬与考核委员会 黄海燕 陈世虎、仇强胜、贺颖奇、吴炜
运营管控委员会 单铁 陈世虎、彭立业
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
十八、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临
二十、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于集团总部组
织机构调整的公告》（编号：临 2023-09）
二十一、审议通过《关于召开公司第二十六次股东大会（2022 年年会）的议
案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-10）
二十二、审议通过《2023 年第一季度报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上述第一、三、四、八、十、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。具体
内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
