证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-007
山东弘宇农机股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
，
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将该分配方案的基本情况公告如
下：
一、2022年度利润分配方案基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022年度公
司实现净利润人民币22,611,233.69元，提取法定盈余公积金2,238,215.51元，截至
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配方案为：以公司
（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元，不送红股，以资本公积金向全体股
东每10股转增4股，资本公积金转增股本共计37,335,200股，转增后公司总股本为
司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2022年年度报
告的期末“资本公积——股本溢价”
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不
变的原则对分派比例进行调整。
以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相
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关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的
相关承诺。公司2022年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和
公司正常经营。
二、本次利润分配方案的决策程序
公司第四届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
，并将该议案提交2022年度股东大会
审议。
监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意
本次利润分配方案。
独立董事认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，兼顾了
股东合理回报及公司可持续发展的需要，综合考虑了公司的长远发展和投资者利
益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，利
润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。因此，同意本次董事会提
议的2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、其他说明
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息
的泄密。
四、备查文件
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特此公告。
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