证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-035
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东
大会的议案》
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公
司章程》等有关规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。
召开。
（1）在股权登记日 2023 年 5 月 10 日持有公司已发行有表决权股份的股东
或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保事
项的议案》
累积投票
提案 14、15、16 为等额选举
议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》
候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
上述议案已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次会议及
第四届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事已对相关议案发表了同意
的独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
权的三分之二以上通过；
投资者利益的重大事项。对上述议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本
次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。
其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡进行
登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
联系人姓名：鲁金莲
联系电话：0757-26332400
联系传真：0757-26326798
电子邮箱：sec@sh-abc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东星徽精密制造股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份
有限公司 2022 年年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人
（本公司）进行投票。
备注
同 弃 反
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 权 对
目可以投票
非累积投
票议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
度及担保事项的议案》
《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
累积投票
提案 14、15、16 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
注：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则
视为受托人可以按照自己的意愿表决。
会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
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