凯盛科技股份有限公司
凯盛科技股份有限公司
会议时间：2023 年 5 月 4 日 14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
四、独立董事做述职报告
五、股东发言和高管人员回答股东提问
六、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
七、投票表决
八、宣布表决结果和决议
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
董事会工作报告
各位股东：
人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东
大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事
会工作汇报如下：
一、2022 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 462,315.97 万元，同比下降 31.49%;营业利润
应用材料:实现营业收入 139,035.70 万元，同比上升 11.32%；利润总额
显示材料:实现营业收入 323,280.27 万元，同比下降 41.21%；利润总额-3,465.74
万元，同比下降 128.57%；净利润-4,983.48 万元，同比下降 143.70%。
公司主要经营指标下降，主要是显示材料板块影响所致。由于前两年居家办
公、在线教育用消费类电子产品快速增长，而报告期内电子消费市场更新换代需
求减弱，加之宏观经济形势导致市场观望情绪浓厚，影响了消费信心。
面对前所未有的机遇和挑战，公司坚持以高质量发展为主线，深耕“显示材
料和应用材料”两大主业，积极做好跨周期、逆周期调节。应用材料板块准确把
握行业形势之变、机遇之变，通过精准的行业研判、战略性备料、大客户定位，
板块业绩实现逆势增长，完成营业收入超 13.9 亿元，同比增长超 11.32%，利润总
额超 3 亿元，同比增长超 41.78%，超额完成经营目标任务。显示材料板块面对行
业持续低迷形势，准确识变、科学应变、主动求变，成立显示材料销售中心，强
化协同意识，形成集团军优势，成功导入一线品牌终端，业务质量、产品质量、
服务质量备受客户肯定。
二、董事会会议召开情况
的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 17 次，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案 审议结果
第七届董事会第 一致通过
二十五次会议 全部议案
案
事长的议案
委员的议案
第八届董事会第 一致通过
一次会议 全部议案
第八届董事会第 关于投资建设年产 1350 万片笔电车载触控显 一致通过
二次会议 示模组生产线的议案 全部议案
第八届董事会第 5、2021 年年度报告和报告摘要 一致通过
三次会议 6、2021 年度内部控制评价报告 全部议案
第八届董事会第 一致通过
四次会议 全部议案
第八届董事会第 2、关于为子公司提供续担保的议案 全部议案
五次会议 3、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案
第八届董事会第 一致通过
六次会议 全部议案
第八届董事会第 股权暨关联交易的议案 一致通过
七次会议 2、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议 全部议案
案
粉体材料项目的议案
第八届董事会第 2、关于深圳国显自动化改造项目的议案 一致通过
八次会议 3、关于蚌埠国显自动化改造项目的议案 全部议案
理委员会）及制定《合规管理制度》的议案
第八届董事会第 1、关于变更会计师事务所的议案 一致通过
九次会议 2、关于变更证券事务代表的议案 全部议案
会议届次 召开时间 审议议案 审议结果
第八届董事会第 一致通过
十次会议 全部议案
设的议案
案
议案
第八届董事会第 3、关于制定《董事会向经理层授权管理制度》 一致通过
十一次会议 的议案 全部议案
协议》暨关联交易的议案
议案
第八届董事会第 一致通过
十二次会议 全部议案
第八届董事会第 一致通过
十三次会议 全部议案
风险处置预案》的议案
第八届董事会第 一致通过
十四次会议 全部议案
的议案
第八届董事会第 保的议案 一致通过
十五次会议 5、关于对凯盛信息显示材料（洛阳）有限公 全部议案
司增资的议案
司增资的议案
议案
第八届董事会第 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目 一致通过
十六次会议 和已支付发行费用的自筹资金的议案 全部议案
本年度内，公司董事会除召开以上 17 次会议以外，还组织召开了 9 次审计委
员会会议、3 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会
议，2 次年报审计沟通见面会，审议了定期报告、董事候选人资格审核及提名、
对高级管理人员进行考评确认高管薪酬等事项。
三、董事会履行股东大会决议情况
本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及五次临时股东大会，在
工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项：
根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司为子公司生产经营所需贷款
提供续担保，夏宁先生、孙蕾女士、解长青先生、王伟先生当选为公司第八届董
事会董事，安广实先生、盛明泉先生、张林先生当选为公司第八届董事会独立董
事，薛冰女士、冯金宝先生当选为公司第八届监事会监事。
根据公司 2021 年度股东大会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红
事宜。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议为子公司生产经营所需贷款提供
担保。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会决议，积极推进战略整合、业务归核，
收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议，改聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构。与中国建材财务公司签订《金融服务协议》，
接受其为公司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
根据公司 2022 年第五次临时股东大会决议，变更了公司注册资本并修订《公
司章程》，同时修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，为安徽凯盛
应用材料有限公司提供担保。
四、董事会重点工作回顾
和蚌埠中显三家电子玻璃企业 100%股权收购，实现从电子玻璃基板到显示模组的
产业链整合，成为国内唯一具有较为完整显示链的科技型企业。为更好地实现应
用材料资源优化配置，对凯盛基材 70%股权、太湖石英 100%股权、黄山石英 70%
股权进行受托管理。
发行 A 股股票工作，通过一年多的不懈努力，高质量完成定向增发，通过非公开
发行 A 股股票，募集资金 15 亿元人民币，吸引了包括深创投、国调基金、财通基
金、摩根基金等 10 家国内外知名机构，进一步优化了公司资本结构，为公司战略
发展提供有力资金保障，公司投资价值和成长潜力再次得到资本市场认可。
、
《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范
公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，报告期内组织召
开了一次年度股东大会及五次临时股东大会，董事会 17 次，监事会 7 次，很好地
维护了公司的整理利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的要求，落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，保障全体
股东的合法权益。报告期内，公司共完成定期报告 4 份、临时公告 73 份的编制及
披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三会运作及经营管理等方
面的实际情况。报告期内，公司对重大事项内幕知情人及时做好登记工作，提出
保密要求，向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。
生产基地或通过电话方式进行调研百余次，上门反路演 24 次，组织或参与集体接
待业绩说明会 8 场，参加辖区组织说明会 1 次，参与人员达 1400 余人次，建立与
投资者多渠道多形式的联系和沟通，企业价值和市场关注度大幅提升。
五、2023 年工作展望
面实施精细化管理，严格控制应收账款和存货，持续开展压降工作。高度重视风
险管控，进一步完善内控体系建设，规范企业运行程序，切实提高经营管理水平
和风险防范能力。
分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，加大资本运作的力度，促进公
司业务快速发展。通过业务整合，进一步发挥全产业链优势，增强协同效应，创
新盈利模式，提升整体盈利能力。
财务费用，未来公司也将积极主动利用再融资、配股增发、股权激励、员工持股
计划、并购重组等多种工具做优做强，实现上市公司快速发展。
聚焦 UTG 一次成形、微晶玻璃、电子级和半导体级二氧化硅等行业前沿技术、产
品，把高端化、智能化、绿色化贯彻战略布局落地全过程；坚持国际化，围绕科
技、产业等方面，推动国际化战略和海外市场布局，不断提升公司行业地位。
请各位股东审议。
监事会工作报告
各位股东：
《证券法》、
《公司章程》和《监事
会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行
自身职责，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务
情况等方式，积极有效地开展工作，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行
职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监
事会主要工作情况报告如下:
一、监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
监事会换届选举的议案》。
举薛冰女士为监事会主席的议案。
工作报告》、
《2021 年年度报告和报告摘要》、
《2021 年度内部控制评价报告》、
《2021
年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》。有关决议公告于 2022 年
年第一季度报告全文和正文》。。
年半年度报告全文和摘要》。
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案。
报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事
会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过
程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证
了公司经营管理行为的规范。
二、2022 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况
董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制
度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容
合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。
公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在
执行职务、行使职权时有违反法律、法规、
《公司章程》及损害公司和股东利益的
行为。
报告期内，监事会认真审核公司的会计报表及财务资料，审议公司年度报告，
审查会计师事务所审计报告等，对公司的财务状况和经营成果进行必要的监督和
检查。监事会认为公司及其各子公司财务管理规范，财务状况、经营成果良好，
严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。
报告期内，公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低
风险现金管理产品，以及使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合法律、
法规及规范性文件的有关规定。
报告期内，公司收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权，交易符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，交易实施后有利于公司主
营业务的经营发展。
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为
公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和其他股东利益的行为。
报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，公司对子公司的
担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制
评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异
议。
三、2023 年监事会工作重点
公司监事会将严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》
规定，忠实勤勉地履行自己的职责，强化监督作用，进一步促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运营，维护股东利益。同时加强监事会的自身建设，
了解监管部门的新要求，积极参加监事会、证监局举办的专题培训活动，提高监
事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效
率，为维护全体股东利益打好工作基础。
请各位股东审议。
各位股东：
受公司董事会的委托，现将经致同会计师事务所审计通过的 2022 年度财务决
算执行情况报告如下：
一、2022 年度主要财务指标完成情况
元，同比减少 212,451.05 万元，下降幅度为 31.49％。
同比减少 173,022.01 万元，下降幅度为 31.11％。
比增加 654.40 万元，上升幅度为 16.67％。
同比减少 1,008.62 万元，下降幅度为 9.46％。
元，同比减少 2,516.41 万元，下降幅度为 10.74％。
元，同比减少 10,510.89 万元，下降幅度为 31.13％。
元，同比减少 1,855.99 万元，下降幅度为 14.79％。
元，同比减少 7,980.81 万元，下降幅度为 71.61%。
元，同比减少 1,984.65 万元，下降幅度为 15.46%。
元，同比减少 6,891.10 万元,下降幅度为 20.17%.
同比增加 323.72 万元，上升幅度为 429.81％。
增加 27.52 万元，上升幅度为 14.4％。
同比减少 6,594.90 万元，下降幅度为 19.37％。
同比增加 1,731.56 万元，上升幅度为 51.53%。
同比下降 8,326.46 万元，下降幅度为 27.13％。
同比减少 841.69 万元，下降幅度为 9.17％。
二、2022 年度其他财务指标完成情况
个百分点。
减少 2.83 个百分点。
股净资产增加 0.22 元，同比上升 5.37％。
三、2023 年财务预算安排
算为管控抓手，切实提升企业内部精细化管理水平，强化预算对日常工作的规范
与约束，确保全年目标的成功达成。 根据公司历年财务指标和市场变化情况，结
合 2023 年度总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，同时剔除
市场、政策等多因素影响带来的不确定性，力争 2023 年实现经营业绩同口径同比
增长。
请各位股东审议。
各位股东：
经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司财务报表实现净利润为
未分配利润为 50,924,158.38 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为
积 4,723,034.47 元，本期支付普通股股利 76,388,400.30 元，可供投资者分配的利
润为 501,972,098.56 元。
由董事长提议，公司董事会经研究提出本次利润分配预案为：以截至 2022
年 12 月 31 日公司股本总数 944,606,894.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.50 元（税前），预计派发现金红利总额为 47,230,344.7 元，剩余部分结转
以后年度分配。
若实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
公司 2022 年年度报告和报告摘要
各位股东：
公司 2022 年年度报告和报告摘要经第八届董事会第十七次会议审议通过，于
券报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
根据公司生产经营、资产价值的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提
资产减值准备，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
（一）坏账准备的计提
公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提
坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备，本年度共冲回坏账准备 5,490.99
万元,并列入信用减值损失核算。
（二）存货跌价准备的计提
公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备
(三）固定资产减值准备的计提
公司出于谨慎性原则，聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对搬迁产线
进行评估，计提固定资产减值准备 114.41 万元,并列入资产减值损失核算。
（四）商誉减值准备的计提
公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司
形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估，经评估确认未新增减值。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司冲回坏账准备 5,490.99 万元，将增加公司 2022 年度利润
润 3,049.70 万元; 公司计提固定资产减值准备 114.41 万元，将减少公司 2022 年
度利润 114.41 万元;合计冲回资产减值准备 2,326.88 万元，增加公司 2022 年度
利润 2,326.88 万元。
请各位股东审议。
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