新金路: 2023年第四次临时董事局会议决议公告_股票频道

证券简称：新金路证券代码：000510 编号：临 2023—38 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次
临时董事局会议通知，于 2023 年 4 月 20 日以专人送达等形式发出，会议
于 2023 年 4 月 23 日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2022 年年度股
东大会审议通过上述议案后至 2023 年年度股东大会召开日前，以简易程
序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。董事局提请股东大会同意董事局在获得上述授权的
条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年四月二十四日

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