证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-013
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司
关于 2023 年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。
●公司预计 2023 年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利
益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的有关审议过程中回避表决，其余
董事一致通过；公司 2023 年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一
期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司独立
董事独立意见如下：
公司及子公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形；关于 2023 年日常关联交易的预计符合
公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体
股东的利益。综上，我们同意该议案。
公司审计委员会对相关议案发表了如下书面审核意见：
公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，公司各方将遵守
公开、公平和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会
损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交董事会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人
（万元） （万元）
向关联人购买原材料 含山大兴金属 960 354.79
向关联人购买燃料或动力 大元石油 400 376.63
盐城胖塔商贸有限公司
（余玉娇间接控制）
向关联人销售产品、商品
杨海 20 8.42
小计 290 265.49
合计 1,650 996.91
注 1：关联方名称全称见本公告“二、关联方介绍及关联关系”
（下同）
。
注 2：公司与含山大兴金属进行交易的前次预计金额与实际发生金额的差异主要系公司报告期内实际
生产需求较报告期期初的预计值发生较大变化。
（三）2023 年度日常关联交易预计
本年年初至披露日与 本次预计金额与上
关联交易 2023 年预计
议案分项 关联人 关联人累计已发生的 年实际发生金额差
类别 金额（万元）
交易金额（万元） 异较大的原因
向关联人购
买原材料
向关联人购
力
向关联人销 盐城胖塔商贸有
品 间接控制）
向关联人出
租厂房
合计 1,440.00 238.98 不适用
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方主要介绍
全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000 万元人民币；企业
住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、
销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并
实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联
法人。
截止 2022 年 12 月 31 日，含山县大兴金属制品有限公司的总资产为 3,177.37
万元，净资产为 1,795.17 万元，营业收入为 3,928.81 万元，净利润为 61.29
万元。以上数据未经审计。
全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196 万元人民币；企业住
所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石
油销售有限公司大元加油站经营)。 非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油
批发、零售。
大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规
则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截止 2022 年 12 月 31 日，温岭市大元石油销售有限公司的总资产为 5,286.43
万元，净资产为 583.19 万元，营业收入为 5,370.86 万元，净利润为-217.95 万
元。以上数据未经审计。
盐城胖塔商贸有限公司：注册资本：100 万元人民币；企业住所：盐城市滨
海县城西湖路东侧丰园苑 A2 幢 101 室；经营范围：泵、电气设备、家用电器、
日用品、五金产品（除电动三轮车）批发、零售、互联网零售、维修。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盐城胖塔商贸有限公司
为余玉娇间接控制的企业，余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家
庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，被认定为公司的关联法人。
截止 2022 年 12 月 31 日，盐城胖塔商贸有限公司的总资产为 141.96 万元，
净资产为 0.09 万元，营业收入为 256.42 万元，净利润为-1.45 万元。以上数据
未经审计。
全称为台州鸿谷动力科技有限公司。注册资本 5000 万元人民币；企业住所：
浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区（浙江大元泵业股份有限公司 3 号楼 1
楼）；经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器
零部件设计和生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不
含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；软件开发；软件
外包服务；智能机器人的研发；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
鸿谷动力为公司实际控制人之一徐伟建持股 50%的企业，按照《股票上市规
则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截止 2022 年 12 月 31 日，台州鸿谷动力科技有限公司的总资产为 1,498.82
万元，净资产为 1,498.81 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-1.19 万元。以
上数据未经审计。
（二）履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，
有较强的履约信用和能力。
三、日常关联交易定价原则与定价依据
公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交
易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：
（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，
依国家定价；
（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本
基础上加合理利润）定价；
（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协
议定价方式。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免
与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实
现优势互补和资源合理配置。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原
则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有
损害本公司及非关联股东的利益。
上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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