证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-052
苏州仕净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第二十一次会议于2023年4月21日召开，审议通过了
《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
（1）现场会议：2023年5月15日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东
请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15至2023年5月
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注：该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
案》
《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
议案1、2、4-11已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案1、3、
联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案5-11将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告已同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
登记。
记的须在2023年5月12日下午3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang
@sz-sjef.com）。
以便登记确认。不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫
描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效
且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫
描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出
席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮
件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：周青霞
电话：0512-69578288
电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
传真号码：0512-65997039
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相
同意见。股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
苏州仕净科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2022年年度
股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对会
议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注：该列 表决意见
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2023 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的
议案》
《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效
期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次
以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议
案》
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
附件三：
苏州仕净科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股
东盖章）
注：本表复印有效
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