证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-003
华厦眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2023 年 4 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本
次会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体
监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄
妮娅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2022 年年度报告》及其摘要内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2023 年第一季度报告》内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告。监事会经核查认为：公司《2022 年度财务决算报
告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司盈利
水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配及
资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-007）。
经核查，监事会认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情
况，现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，对公司经营管
理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司内部控制不存
在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，不存在违反相关法律法规及公司相关内部控制
制度的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项
目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-008）。
经核查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者
保护能力，在担任公司审计机构期间严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、
公允地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，我们一致同意将该议案提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司全体监事 2022 年度
薪酬予以确认，公司全体监事按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度
领 取 。 公 司 监 事 2022 年 度 薪 酬 情 况 具 体 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之“ 第四节公司治理之（七）董
事、监事和高级管理人员情况”中相关内容。
公司根据实际经营情况、所处的行业薪酬水平、相关法律法规及《公司章程》
等规定，制定了《2023 年度监事薪酬方案》，公司监事按各自所在岗位职务、依
据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案涉及全体监事的薪酬和
考核方案，全体监事均回避表决，该议案将提交股东大会审议。
监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易系基于公司业务发展及生
产经营需要而进行的合理预计，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
担保的议案》
经核查，监事会认为：本次申请 2023 年度综合授信额度并提供担保及接受
关联方担保的事项，有利于促进公司整体业务发展，决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形，不会影响公司的独立性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于申请 2023 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际
情况，公司董事会对《华厦眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关条款进行了修订，公司监事会对《监事会议事规则》进行了梳
理和修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-012）及《监
事会议事规则》。
的议案》
经核查，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及
延长实施期限的事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关于部分募集资金投资项
目变更实施地点及延长实施期限的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：
自有资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用
部分闲置自有资金购买理财产品的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
等有关制度的规定，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，
维护股东权益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在违反相关法律法
规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形，同意本次公司使用不超过人
民币 27.6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 15 亿元（含）
闲置自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
华厦眼科医院集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
