证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-007
昆山亚香香料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2023
年 4 月 20 日在上海世茂洲际酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
公司监事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了
《2022 年度监事会工作报告》，监事会主席徐平先生将代表监事会向股东大会作《2022
年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》“第十节财务报告”部分。
经审议，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日
公司总股本 80,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含
税），合计派发现金股利 24,240,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于全
体股东共享公司经营成果。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
经审议，监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求
以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，不存在违规
使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，公司监事 2023 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际
工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事不领取薪
酬和监事津贴。
表决情况：全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
三、备查文件
特此公告。
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