证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-019
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会
议通知于 2023 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体监事；
（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事
会主席寇剑主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”
）的规定。
二、监事会会议审议情况
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效
执行。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控
制的实际情况。同意该议案。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
监事会书面审核意见如下：
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报
告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对公司 2022 年年度报告
及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、
《公司
章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务
状况；
(三)参与 2022 年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公
司和投资者利益的行为发生；
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案综合考量了公司的实际
经营情况及长远发展规划，兼顾了公司健康持续发展及股东回报的需求，符合相
关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。同意该预案。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据相关法律法规的规定编制了《2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，报告能够客观、准确地反映公司募集资金存放
与实际使用情况。公司募集资金的存放和实际使用过程中的程序合法合规，符合
相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，符合公司及全体股东的利益。同
意该议案。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司与关联方 2022 年度的日常交易严格遵守了公司关联交易
的定价原则，发生的关联交易价格公允、合理，属于正常的业务往来；2023 年
继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源，满足实际生产经营
需求。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公
司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。
年全年交易金额不超过 540 万元；
关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。
年全年交易金额不超过 500 万元；
关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。
预计 2023 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 350 万元；
关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。
台州鸿谷动力科技有限公司的交易金额不超过 50 万元；
关联监事寇剑回避表决，其余 2 位监事一致通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守相关法律法规开
展审计工作，及时、高效的完成公司委托的审计工作，且续聘会计师事务所相关
决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司和股东利益的情况。同意该事项。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
制定 2023 年薪酬方案的议案》
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：经核查：
(一)因公司计划在本次限制性股票回购注销完成前实施 2022 年度权益分配
相关事项，公司董事会根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的相关规定，对 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分、预留授予部分的回购价格进行了相应调整；
(二)公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中的 3 名激励对象、预
留授予部分中的 1 名激励对象均不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》
的相关规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
(三)上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划（草案）》等有
关规定，程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司
管理团队的积极性和稳定性。
同意公司后续按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注
册资本等工作。同意本议案。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
监事会书面审核意见如下：
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第一季
度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，我们作为公司监事，对公司编制的
(一)公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状
况；
(三)参与公司第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公
司和投资者利益的行为发生。
本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会
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