证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2023-035
国安达股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届
董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司
议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现
净利润 13,847,715.29 元，母公司 2022 年度实现净利润 11,780,048.61 元，根据《公
司章程》等相关规定，按照净利润提取 10%的法定盈余公积 1,178,004.86 元。截
至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 230,558,918.90 元，母公司
累计未分配利润为 42,862,022.65 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，以公司最新总股本 130,910,176 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利人民币
度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。本
次利润分配预案的制定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、公司未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的利润分配政策和全体股东的利
益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、履行的审批程序及相关意见
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展与
股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公
司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。因此，
我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
的独立意见。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
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