证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023-057
上海爱旭新能源股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600732 爱旭股份 2023/4/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 17.98%股
份的股东陈刚，在 2023 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
《关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议
的议案》。以上议案已于公司 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议
审议通过，决议内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在《上海证券报》《中国证券
报》
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日
至 2023 年 5 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保
额度预计的议案
关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司 2023 年度
资金及融资业务的议案
关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭 30GW
新型高效光伏组件项目投资协议的议案
关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及
关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能电池扩产
项目及 10GW 配套组件项目的议案
关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项
目战略合作协议的议案
上述议案已分别经公司第九届董事会第六次、第七次、第八次会议和第九届
监事会第五次、第六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 14 日、4 月
《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上披露的公告以及随后发布的本
次股东大会会议资料
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海爱旭新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度暨对外担保额度预计的议案
关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议
案
关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理
的议案
关于提请股东大会授权相关人员全权办理公
司 2023 年度资金及融资业务的议案
关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
关于预计 2023 年度与高景太阳能日常关联
交易的议案
关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署
的议案
关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳
能电池及 15GW 组件项目的议案
关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太
议案
关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效
电池组件项目战略合作协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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