证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-019
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十一次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 4 月 10 日发出，于 2023 年 4 月 20
日在北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层公司会议室以现场会议的
方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表
决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
（一）《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《2022 年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管
理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易
所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2022 年度内部控制评价报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政
策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司
的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定，监事
会同意公司本次计提减值准备。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，客观地反映了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用
情况。2022 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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